Público
Público

La Audiencia condena a un mafioso georgiano por blanqueo

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

Un líder de la mafia georgiana fue multado con 20 millones de euros y condenado a siete años y medio de prisión por blanquear al menos 7,5 millones de euros, según la sentencia de la Audiencia Nacional difundida el martes.

Zakhar Kalashov, de 57 años, fue hallado culpable de blanqueo de dinero al usar negocios creados para comprar y gestionar propiedades, tierras y hoteles, dijo la Audiencia Nacional.

"Con la finalidad de esconder el origen del dinero y aflorarlo de manera lícita invirtió grandes sumas para satisfacción de su bienestar y adquisición de bienes inmuebles mediante la creación de sociedades instrumentales en España a través de una serie de testaferros", dijo la sentencia.

El ciudadano georgiano no entrará en prisión porque ya cumplió parte de la pena en prisión preventiva y ahora puede estar en libertad bajo fianza. Pero también es reclamado por Georgia tras ser sentenciado a nueve años de prisión en 2006 por formar parte de la mafia.

La policía española podría detenerlo y extraditarlo en cualquier momento si se emite una orden judicial, según fuentes jurídicas. No estuvo claro cuándo podría suceder esto o si pasará.

Kalashov era un destacado 'vor v zakone', el nombre ruso, cuyo significado es "ladrón en ley", que se le daba a los jefes de la mafia en la antigua Unión Soviética, que controlaba apuestas y casinos en la Federación Rusa, según la sentencia de la Audiencia.

Otras cinco personas fueron halladas culpables de blanqueo de capitales y condenadas a sentencias más breves, mientras que otros seis procesados fueron absueltos.

En los últimos años, España ha llevado a cabo una serie de investigaciones sobre las actividades de la mafia en el país.

El mes pasado, la policía de seis países europeos detuvo a 60 personas miembros de una banda georgiana que traficaban con drogas y blanqueaba dinero, a raíz de una investigación española.