Multa millonaria a Standard Chatered en EEUU por hacer negocios con Irán

El banco británico pagará 319 millones de dólares al organismo regulador de Nueva York por haber ocultado durante siete años operaciones ilegales.

PÚBLICO Nueva York 15/08/2012 15:38 Actualizado: 15/08/2012 16:07

Standard Chatered pagara 319 millones de dólares de multa. Reuters

El banco británico Standard Chatered ha cedido y ha optado por pagar 340 millones de dólares al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York tras ser acusado de ocultar durante siete años transacciones ilegales con entidades iraníes valoradas en más de 250.000 millones de dólares y violar el embargo de EEUU.

El organismo regulador presentó como prueba e-mails, operaciones y comunicaciones entre 2001 y 2007. En 2006, uno de los máximos responsables del banco en EEUU advirtió a sus compañeros en La City que negociar con los iraníes "podría tener unos efectos catastróficos en la reputación" del banco. Desde Londres no le tomaron muy en serio y le respondieron que "Putos estadounideses. ¿Quiénes sois para decirnos a nosotros y al resto del mundo que no podemos hacer negocios con los iraníes?"

La cifra es la más alta jamás pagada por una entidad financiera a un regulador en concreto en un caso de lavado de dinero, informa The Wall Street Journal. Según el diario estadounidense, la multa cubriría todas las transacciones ilegales. Además, el banco, como parte del trato, aceptaría públicamente que actuó mal en el caso iraní.

El pacto se firmó el pasado fin de semana entre el superintendente Benjamin M. Lawski y el presidente de Standard Chatered, Peter A. Sands. La velocidad con la que se desarrolaron las negociaciones hacen que el informe final aún no haya sido publicado.

Esta multa es la última de una serie de acciones legales emprendidas por EEUU contra bancos extranjeros acusados de no cumplir con las normas contra el blanqueo. El año pasado, ING aceptó pagar una multa de 619 millones de dólares a la Justicia estadounidese tras las denuncias del fiscal de Manhattan.

16 Comentarios

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3 i paywaket 15-08-2012 16:21

¿350 por 250.000? Merece la pena. ¿No?

De todas formas, hacen estas cosas con los estados que les caen mal. Pero no las hacen con los defraudadores con dinero negro. ¿Porque?

http://paywake.blogspot.com.es/
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2 i Diputado Juan nadie 15-08-2012 16:47

Anda que estos lo de la paja en ojo ajeno.........
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5 i Arturo martinez 15-08-2012 16:52

Tambien como el pais mas DEMOCRATICO del mundo EEUU presiono a todos los paises para que no negociasen comprando petroleo a Iran , pero esto na ha dado resultado alguno ya que Corea del Sur, China, India y Japón seguirán comprando crudo iraní , y recordemos que estos paises eran los maximos compradores , con lo ncual la economia de Iran apenas se ha resentido , es mas ....La unidad informativa El Economista, en su último informe, ha previsto el crecimiento cada vez mayor del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Irán en los próximos años.
El Economista, en un reporte del pasado junio, señaló que el PIB per cápita de Irán marcó 5.730 dólares el 2011 y adelantó que la cantidad llegaría a 6.150 dólares al finalizar el año en curso, al registrar un crecimiento que correspondería 420 dólares a cada iraní.
Prosigue que Irán logrará un PIB per cápita de 7 mil dólares en 2013 y de 7.620 dólares en 2014.
Para los dos años posteriores (2015 y 2016) el PIB per cápita iraní sería de 8.500 y 9.640 dólares, respectivamente, según los estudios de El Economista. Y esto a pesar de las ferreas sanciones .
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9 i Republicaine 15-08-2012 17:15

El imperio pretende imponer sus normas a los demás.

Pero Rusia ya le ha dicho que no tocará sus barcos que se dirijan a Irán, ni permitirá inspecciones.

Los yanquis se atreven con los pequeños solo. Creen que el mundo es suyo.

Un imperio decadente que ya no manda como antes.

Cuba ha podido con ellos y con Rusia no se atreverá un país de cobardes.
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2 i arguitxu 15-08-2012 17:36

Y los ingleses lo pagan? Este sera otro banco a rescatar?
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7 i Pepe Leon 15-08-2012 18:11

"Putos estadounideses. ¿Quiénes sois para decirnos a nosotros y al resto del mundo que no podemos hacer negocios con los iraníes?"

Con eso queda todo dicho.
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3 i Martyn 15-08-2012 18:28

Hasta los ingleses están obligados a pagar sus tributos al imperio...
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2 i nofacha 15-08-2012 18:50

Gran Bretaña y los Estados Unidos los paises mas NAZIS del mundo
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7 i vichisua 15-08-2012 19:06

"Putos estadounideses. ¿Quiénes sois para decirnos a nosotros y al resto del mundo que no podemos hacer negocios con los iraníes?"

Son los AMOS del planeta, y los demás SUS satélites.
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0 i Martyn 15-08-2012 19:36

#8 nofacha 15-08-2012 18:50

----- Gran Bretaña y los Estados Unidos los paises mas NAZIS del mundo

El gobierno de GB es bastante facha pero dentro de un marco "democratico", pero la gente en general no es nada facha. Creo que hay pueblos mucho mas nazi que ambos, aunque a veces el gobierno de EE.UU (dentro de un marco democrático, republicano, constitucional, pero altamente corrupto) no parece que pertenece al pueblo de EE.UU tampoco. Hay países mucho mas autoritarios y totalitarios, pero sin la posibilidades bélicos de los anglosajones/europeos de EE.UU. Menos mal...
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0 i avrogadro 15-08-2012 21:22

319 millones de dólares NO es absolutamente nada para tamaños negocios. Todo, pour la gallerie !
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2 i FernanditoUSA 15-08-2012 21:52

Si bien estoy totalmente en contra de la tiranía teocrática de los ayatollahs en Iran, y además disfrutando que un banco corrupto como el Standard Chatered tenga que pagar multas al fisco de mi país; a nivel ético estoy en contra de que mi país esté en condicines de chantajear o extorsionar o peor aún penalizar a un país tercero -en este caso Great Britain - por hacer negocios con una nación al cual boicoteamos. A nivel purista estoy a favor de que se multe, arreste o penalice a cualquier persona o institución estadounidense que haga negocios con el régimen islamista de Iran, pero creo que Estados Unidos NO TIENE autoridad alguna para penalizar a un tercer país o persona extranjera por hacerlo.

No todos los estadounidenses estamos de acuerdo con las presiones a otras naciones para implementar nuestros intereses.

Al mismo tiempo estoy de acuerdo en presionar a Iran DIRECTAMENTE y a fomentar un cambio de régimen a favor de una verdadera democracia pluralista para Iran.
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3 i MICHAEL HARTMANN 15-08-2012 22:06

Multa millonaria a Standard Chatered en EEUU por hacer negocios con Irán
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Y ninguna multa millonaria a Goldman Sachs por lavado de dinero del cartel de la droga !
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0 i drees1968 15-08-2012 23:30

Ahora solo falta que el gobierno yanqui se multe a si mismo por vender armas que luego usan los regimenes totalitaristas para masacrar a la poblacion...hipocritas.
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1 i RESILIENT 15-08-2012 23:55

Esto no es nada, muchos paises hacen negocio con nosotros.
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0 i Operacion Gladio 16-08-2012 01:28

Hablando de la política de bloqueos económicos que lleva a cabo el genocida régimen de EEUU sería oportuno recordar aquel magnífico artículo de Régis Debray sobre el bloqueo a Irak:

"El embargo impuesto a Irak por las Naciones Unidas ha supuesto la muerte de 560.000 niños desde el fin de la guerra del Golfo, en febrero de 199 1, según indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO) en un informe hecho público el 30 de noviembre de l995". Esta información, publicada de manera poco destacada Por Le Monde del 2 de diciembre de 1995 y EL PAÍS del 1 y del 6 de diciembre de 1995, ha pasado aparentemente inadvertida. Al menos, a los ojos de los que habitualmente dan. lecciones en materia de derechos humanos y de los especialistas de la indignación selectiva. Si se hubiera dejado morir a 560.000 perros se habría visto, con toda seguridad, una aparición multitudinaria de los capitanes Araña que habrían acudido con sus coplas de denuncia. Y se puede apostar que tal noticia habría ocupado la portada de todos los medios de comunicación, escritos o audiovisuales. Pero, ¡ay!, ¡se trata de niños iraquíes! Como se recordará, los nazis habían decidido que el pueblo judío pertenecía a la categoría racial de los unter-menschen (infrahombres): el holocausto fue la expresión aberrante de esta visión del mundo.

Para leer más:

http://elpais.com/diario/1996/01/26/internacional/822610823_850215.html