Hacienda lleva ante el fiscal a 198 españoles por fraude

La investigación de las cuentas de Liechtenstein motiva el envío a Anticorrupción

PÚBLICO 22/04/2008 21:03 Actualizado: 23/04/2008 18:38

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La Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción un listado con 198 titulares y beneficiarios individuales residentes en España que tienen depósitos bancarios en Liechtenstein por posible delito fiscal. La Agencia Tributaria dispone de información sobre 80 depósitos que corresponden a grupos familiares, de ahí que haya más titulares que depósitos.

La denuncia ante la Fiscalía tiene su origen en la investigación iniciada por la hacienda alemana cuando los servicios secretos alemanes adquirieron a un empleado del banco LGT de Liechtenstein un DVD con el nombre de los titulares de más de 4.000 cuentas.

Aunque se han producido algunas regularizaciones voluntarias extemporáneas a raíz de la investigación de la Agencia Tributaria, no hay grandes diferencias respecto a la lista de nombres recibida por la hacienda española de las autoridades alemanas con la enviada a la fiscalía. Sin embargo, el secretario general del sindicato de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo,señaló que más de veinte depósitos bancarios de Liechtenstein han regularizado su situación para evitar un posible delito fiscal.

Además de España, el intercambio de información iniciado por Alemania con el resto de países del listado de cuentas y depósitos en Liechtenstein ha motivado investigaciones en Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Suecia, Nueva Zelanda. También en Francia o en Italia se ha investigado a cerca de doscientas personas, mientras que en Alemania hay centenares de implicados.

Con la información facilitada por la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción deberá determinar ahora la presentación de denuncias por delito fiscal ante el juez.

La ley española considera que hay delito fiscal cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros y existe voluntad de defraudar. Las penas de prisión pueden oscilar entre uno y cuatro años.

  • Emilio Botn
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    -3 i Emilio Botn 22-04-2008 21:23

    No saldrá mi nombre ¿no? Lo tengo toda atado y bien tapado.

  • Nmero Cinco
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    -3 i Nmero Cinco 22-04-2008 22:51

    DATOS. QUIERO MÁS DATOS...

  • joan
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    -2 i joan 23-04-2008 09:22

    Ante temas como estos es cuando un periodista como dios manda tiene que saber hacer un buen trabajo de investigación y publicar un articulo en condiciones no como este de copiar y pegar de agencia. Muy mal Quiero nombres y cantidades

  • No somos evasores
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    -2 i No somos evasores 23-04-2008 09:43

    Somos patriotas, hemos llevado el capital a Liechtenstein para comprar tela con os colores de la bandera Española y manifestarnos junto a Rouco y el PP-AVT contra Zapatero que rompe España.

  • Luis
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    -3 i Luis 23-04-2008 10:47

    ¡Que país¡, actuamos contra los chorizos cuando nos dan la lsita los alemanes. PP y Psoe han gobernado desde 1982, con mayoría absoluta o con el apoyo de CIU. Solbes o Rato, tanto da. Alemania con solo el 6% de economía sumergida se bate el cobre para detener a los defraudadores, aquí con el 23% Hacienda se toca las narices sin investigarles, mientras los medios de comunicación jalean y halagan a multitud de famosos defraudadores (empresarios, artistas, deportistas, corruptos varios..) que tienen el dinero negro en los paraísos fiscales. Y mientras los trabajadores y pensionistas pagando lo suyo mes a mes. Viva la Republica, coño.

  • PACOMO
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    -1 i PACOMO 23-04-2008 11:42

    Expedientes, multas, castigos ejemplares. Los que no tenemos la ocasión de evadir capitales y CUMPLIMOS CON NUESTRAS OBLIGACIONES FISCALES merecemos una respuesta clara y contundente de Solbes y Zapatero.

  • sandokan
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    -1 i sandokan 23-04-2008 12:03

    Pues ya de paso podían investigar un poco a nuestro vecino de Andorra.

  • Aleksey
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    -2 i Aleksey 23-04-2008 14:51

    De todos estos patriotas seguro que el 99% son votantes del PP, por eso quieren tanto a España por que es el mejor país para robar, y luego llevar el dinero a otro país que me lo cuide, espero que se sepa al final de la historia algún nombre por lo menos.

  • A quien teme Pblico
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    -2 i A quien teme Pblico 23-04-2008 18:04

    Solo se respeta la presunción de inocencia en los delitos financieros. Un pardillo preguntaría ¿por que?

  • morellmorosos
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    -2 i morellmorosos 25-04-2008 16:35

    queremos ver la lista, a ver si está la FAMILIA MORELL, QUE SE HAN FORRADO PARA HUNDIR A PLASTICOS MORELL Y AHORA NOS MANDAN A LA CALLE SIN UN DURO... http://morellmorosos.blogspot.es/

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