La 'Gürtel' pudo ocultar más de 30 millones en paraísos fiscales

La Policía encontró una caja de seguridad con datos de varias cuentas bancarias en Suiz, Holanda o las Islas Caimán

PÚBLICO. ES / EFE Madrid 10/10/2009 12:16 Actualizado: 10/10/2009 12:36

El presunto cabecilla de la trama en la boda de la hija del ex presidente Aznar.

El presunto cabecilla de la trama en la boda de la hija del ex presidente Aznar.

La 'Gürtel', dirigida por Francisco Correa, guardaba en una caja de seguridad datos de varias cuentas bancarias en paraísos fiscales, en los que habría podido llegar a ocultar más de 30 millones de euros obtenidos en operaciones financieras irregulares.

Los informes policiales incluidos en la parte del sumario, que se ha hecho pública esta semana, revelan que en uno de los registros se encontró dicha caja de seguridad en una oficina de Cajamadrid y a nombre del supuesto número dos de la trama -Pablo Crespo-, en la que se guardaba una carpeta sobre cuentas en el extranjero.

En concreto, figura el extracto de una cuenta de valores a favor de Marcel Hagger y Arturo Gianfranco Fasana, 'Fafa', un ciudadano suizo que supuestamente enviaba al extranjero los recursos económicos de la trama, con un valor de 14.421.767 euros.

Se halló también un documento resumen de otra sociedad, Golden Chain Properties SA, con un desglose de las inversiones en obligaciones y en valores, en euros y dólares, ascendiendo a 6.745.872 de euros.

Además, en la carpeta se guardaba una concesión de poder a favor de la entidad Merrill Lynch, firmada por Crespo, y un resumen de las operaciones financieras realizadas en EEUU y Suiza a través de Randall Lew Caruso-Reynaldo -un broker asentado en Nueva York- y de 'Fafa'.

Junto estos apuntes, figuraba una anotación indicando que faltaban por incluir los gastos de las transferencias y recibos generados por 'Fafa' en dichas operaciones, arrojando un rendimiento de 4.589.787 de euros.

Un 'Fafa' muy activo

Fasana aparece en numerosas notas sobre las cuentas de las distintas sociedades de la red encontradas por la Policía, con anotaciones de movimientos que van desde los dos a los seis millones de euros.

Desde hace unos meses, el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha orientado su investigación a localizar el destino de los fondos desviados por la red de Correa al extranjero y, de hecho, ha enviado 15 comisiones rogatorias a ocho países, algunas de las cuales han resultado infructuosas al tratarse de Estados "no colaboradores".

En cualquier caso, las cifras que aportan los informes policiales dan idea de los cuantiosos beneficios que la trama obtenía de adjudicaciones irregulares y ocultaba en países como EEUU, el Reino Unido, Suiza, Holanda o las Islas Caimán.

13 Comentarios
  • colorines
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    12 i colorines 10-10-2009 12:53

    Aproposito de esta noticia, ¿no tenia el ex de gobierno Aznar un cargo relacionado con los bancos en alguno de estos paraisos fiscales? Curioso cuando menos ¿verdad?

  • Dozacru
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    5 i Dozacru 10-10-2009 13:13

    Creo que el pie de foto sería más correcto: Foto del Lugarteniente del cabecilla de la trama en la boda de la hija de éste.

  • P.Toro
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    3 i P.Toro 10-10-2009 13:17

    ¿Donde está el derbi el derbigotes, a ese que le dicen el S.r de la guerra¡¡¡¡¡Que FACHONES!!

  • Orellut
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    4 i Orellut 10-10-2009 13:35

    Estas cosas así son las que provocan las crisis económicas. Estos forman parte de una red mundial, estoy seguro. No deja de ser curioso que todo empezara al poco de la marcha de Aznar del gobierno.

  • Eva
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    9 i Eva 10-10-2009 13:43

    ¡¡SEncillamente Vergonzoso!! No se puede explicar con palabras...como valenciana siento rabia e impotencia!!

  • Detalles
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    7 i Detalles 10-10-2009 14:38

    Si juntamos esas "migajas" desperdigadas por los paraísos fiscales, vendemos las chabolas y terruños de Correa y compañía, reclamamos los eurillos del incremento de sueldos de los consejeros de los Bancos en 2008, subimos los impuestos realmente a las rentas más altas, volvemos a gravar el patrimonio, investigamos a fondo el fraude fiscal y cuatro detalles más de nada... pues a lo mejor resulta que salíamos de la crisis a la vez que el resto de países de Europa...nunca se sabe! Puede que incluso resultara "veraz"!

  • rolo
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    7 i rolo 10-10-2009 14:52

    Si hay unos 3o millones poe algun sitio mas las propiedades , yo me pregunto cuantos millones se han repartido entre todos ellos, lo unico que digo que se les debe meter en la carcel asta que entreguen todo el dinero y digan con nombre y apellidos quienes han sido sus socios.

  • luis
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    5 i luis 10-10-2009 14:55

    PERO QUE GUAPISIMO ES EL TESTIGO DE LA BODA IMPERIAL DE EL ESCORIAL. Con Berlusconi al lado parecia aun mas guapo. A y no digamos el del bigote torcido. Junto con el Bigotes, que cuatro jinetes de la apropiaditis.

  • Laxosa
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    8 i Laxosa 10-10-2009 15:43

    ¿Hasta cuando, hasta cuando? hasta cuando los españoles vamos a permitir que esta gente nos robe, y juzgados y condenados se queden con el "botin"

  • PP atriotismo
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    6 i PP atriotismo 10-10-2009 17:32

    A esto mis BUEVOS, con “B” lo llamam PP-ATRIOTISMO!!!!! O son los suyos ? Esta gentuza, auténticos ppatriotas, no deberían perderse sus cualidades de gestión y su gran actividad entre rejas, convendría estar haciendo puentes, carreteras, o limpiando las calles, (trabajo muy digno por cierto) de este modo serían doblemente patriotas, en lo económico y en lo laboral. Eso si seria un orgullo PPatrio

  • Maribel
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    1 i Maribel 10-10-2009 21:16

    Señores tontos de los coj.. no saben de dónde salió todo ese dinero. ¿Seguro que tienen ustedes tanto o esperan que los del PP les den contratos para sacar otro tanto?

  • poderosocaballero
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    1 i poderosocaballero 10-10-2009 23:14

    Para superar la crisis económica no hay como irse a vivir a GÉNOVA... Las FAES nos darán cursos acelerados sobre la multiplicación de los Panes y los Peces

  • hugo_V
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    2 i hugo_V 11-10-2009 10:46

    Lo de esta gentuza y lo de los Paraisos Fiscales es el cancer terminal que mata nuestras sociedades. Si el dinero negro que fructifica en los Paraisos Fiscales se pusiera a trabajar en ayuda al desarrollo, habríamos resuelto el problema del hambre en el planeta y nos habría sobrado para otros 3 planetas.

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Generado: 2012-02-23 15:43:16