El rastreo del dinero de la Gürtel alcanza a 10 países

Los investigadores envían 24 comisiones judiciales rogatorias pidiendo información sobre sociedades pantalla y cuentas bancarias a paraísos fiscales y otros países de América y Europa

PEDRO ÁGUEDA MADRID 20/11/2009 06:00 Actualizado: 25/11/2009 11:48

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Los investigadores de la trama Gürtel comenzaron en el verano de 2008 a buscar los millones de euros que Francisco Correa y otros miembros de la red sacaron de España para ocultar su verdadera procedencia. Desde agosto del año pasado y hasta mediados de este septiembre, policías y jueces han enviado 24 comisiones rogatorias a un total de 10 países solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a los imputados.

Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.

El laberinto de sociedades de la trama es el objetivo prioritario

La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador.

Ingeniería financiera

A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas.

La escasa colaboración de algunos países dificulta los avances

El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes.

El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. Público ha tenido acceso a algunas de ellas. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.

También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.

El secreto del sumario blinda la investigación internacional

En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria.

Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramenteinstrumental.

Países pendientes

Aún no hay solicitudes de información a países asiáticos

Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.

A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles.

Buscan el dinero en Suiza y Mónaco pero también en Holanda y Portugal

De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.

Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.

El Supremo alarga el secreto

Correa creó cinco sociedades pantalla en Panamá entre 2005 y 2007

Precisamente ayer, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, prorrogó por un mes más el secreto del proceso abierto contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Se trata de la cuarta prórroga de secreto sumarial decretada por este órgano desde que decidiera asumir la investigación a los dos aforados.

Entre los motivos de la ampliación del secreto están las gestiones internacionales que están realizando los investigadores para localizar fondos de Bárcenas y Merino en el extranjero, también a través de comisiones rogatorias que habrían sido cursadas muy recientemente.

El PSOE ratifica su querella contra Francisco Camps

Varios dirigentes del PSOE valenciano se presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para ratificar la querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y varios empresarios por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.
El escrito lo presentaron el pasado día 9, pero el juez les obligó a otorgar un poder especial a los procuradores, para poder iniciar su actuación.

El portavoz socialista en Les Corts valencianas, Ángel Luna, aseguró que él y otros diputados autonómicos tuvieron que presentarse ante el Tribunal porque interpusieron la querella con el poder especial de un procedimiento anterior, que no es específico para el actual, “con lo que se ha tenido que ratificar”, informa Europa Press.Luna, que recordó que ahora es el TSJCV el que debe decidir si admite a trámite el escrito, afirmó que con esta actuación el PSOE valenciano “ha cumplido con su obligación después de tener conocimiento de unos hechos en los que existen indicios de unos delitos, que vienen reseñados en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía”.

20 Comentarios
  • A RASTREAR TOCA
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    24 i A RASTREAR TOCA 20-11-2009 07:54

    venga esa policía que esta rastreando, que se vea, que lo saquen todo y se les puedan caer la cara de vergüenza, (si es que la tienen) la vergüenza claro por cara y jeta un monton.

  • adeodato
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    34 i adeodato 20-11-2009 08:09

    EL PP ENARBOLA EL PATRIOTISMO ESPAÑOL COMO UNO DE SUS RECLAMOS EMOCIONALES PARA SUS VOTANTES. AHI TENEIS SU "PATRIOTISMO", SACANDO EL DINERO FUERA DE ESPAÑA.

  • LOS POLITICOS CATOLICOS DE LA GURTEL
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    21 i LOS POLITICOS CATOLICOS DE LA GURTEL 20-11-2009 09:28

    Expanden su fe de momento, por diez paises. Posiblemente pronto descubramos que su evangelización se habrá extendido un poco mas. ¿Entre estos estados, se encontrará el Viticano?

  • suntrack
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    17 i suntrack 20-11-2009 10:04

    Por eso estan tan nerviosos con el SITEL, como el resto de mafias. Este caso sólo ha hecho mas que empezar. Estan nerviosos, y esas salidas de tono (Camps,Cospedal, y compañia) lo demuestran.El problema es que en este pais el electorado de izquierdas castiga a los corruptos pero el de derechas no.Spbre todo en Madrid y Valencia

  • rulo
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    22 i rulo 20-11-2009 10:18

    ya ves no solo nos roban sino que ademas se llevan la pasta a otros paises, eso si que es amor por españa y los españoles eh rajoy?

  • Gordi-46
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    24 i Gordi-46 20-11-2009 10:44

    Ya lo decía mi abuela: no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. A ver si sus señorías tienen a bien desclasificar el resto de la trama y nos enteramos de todo. Y síííí que se utilice el Sitel y hasta el zapatófono para ver si así sale a la luz toda la mierda. ¡Viva Honduras, señor Trillo!

  • increible
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    14 i increible 20-11-2009 11:09

    Este PP (Camps, Costa, etc) son insaciables, no se conformaban con un poco querian todo que cara mas dura y que jeta mas impresionante y tener que esucharles pidiendo explicaciones a los demas, es indignante. ¡Cómo los valencianos consienten esto con el paro que tienen y siguen votandoles? No lo comprendo

  • Pelayo, desde Covadonga
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    9 i Pelayo, desde Covadonga 20-11-2009 12:20

    Porque los Jueces no liberan los dos tercios del sumario que aún permanecen en secreto. Que esta ocrriendo. Se está esperando a que pase el tiempo y estos informes sean declarados prescritos.

  • Salvador
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    11 i Salvador 20-11-2009 12:49

    Lo más chocante es que en este País, según las encuestas, los corruptos continúan gozando de la confianza del electorado. Esto demuestra que nos falta mucho que aprender y mucho que hablar con nuestros conciudadanos. Salud y República.

  • UNO
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    9 i UNO 20-11-2009 17:53

    CUESTA TRABAJO COMPRENDER QUE EN ESPAÑA LA OPINION PUBLICA SIGA DEFENDIENDO A LOS CHORIZOS,¿SERÁ FALTA DE MADUREZ DEMOCRÁTICA Y CIUDADANA?.

  • norberto
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    3 i norberto 20-11-2009 18:36

    demasiados pájaros sueltos.

  • pelajutran
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    4 i pelajutran 20-11-2009 19:16

    Que busquen en la sede de PP ,no tardaran mucho en saber donde y quien se ha quedado la PASTA.

  • Mariano I de Genova y V de Valencia
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    8 i Mariano I de Genova y V de Valencia 20-11-2009 19:25

    En el imperio Gürteliano genovés, no se pone nunca el sol.

  • Ramn
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    4 i Ramn 20-11-2009 21:25

    El patriotismo de estos señores es el mismo que el de sus papás, familiares y amiguitos del alma del franquismo: llenarse la boca con Ejpañññya y las maletas con las joyas para llevarselas a Suiza. Con bendición eclesiástica incluída.

  • salgado
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    3 i salgado 21-11-2009 13:27

    ¿Cuantas empresas serias han tenido que cerrar porque los contratos se los regalaban a otras? ¿Cuanto debe la Generalitat en pagos vencidos sin liquidar?

  • Agustim
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    0 i Agustim 21-11-2009 15:46

    falta el dineral del COMEDOR en valencia pagar sin consumir

  • JLO
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    0 i JLO 21-11-2009 20:59

    Siempre que leo eso de " ingeniería finaciera " me imagino a los especuladores haciendo castillos de naipes con tarjetas de crédito.....

  • muergo
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    0 i muergo 21-11-2009 22:13

    El rastreo afecta a 10 paises, y en total ¿a cuantas provincias?

  • EL CHELI
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    1 i EL CHELI 22-11-2009 14:59

    RAJOY quiere tapar a toda COSTA a BARCENAS Y A CAMPS .POR ESTA VEZ.EL SABER SI OCUPA LUGAR Y ESTOS TRES SABEN TELA Y NO SOLO DE TRAJES

  • Atamara
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    0 i Atamara 22-11-2009 21:36

    ¿Ah!, y aún quedan por salir las tres cuartas partes del Gürtelchorizazo. Algunos están muy preocupados, ¿por qué será?, será porque intuyen que aunque se evadan de la justicia su Dios no les va a perdonar y eso es muy duro, vamos que no hay derecho, piensan.

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Generado: 2012-05-27 21:48:35