Imputado el presidente del Espanyol por fraude fiscal

Sánchez Llibre figuraba entre los clientes del bufete que llevó al caso Pretoria

P. ÁGUEDA/A.VÁZQUEZ Madrid 19/01/2010 05:00 Actualizado: 19/01/2010 06:03

El presidente del RCD Espanyol, Daniel Sánchez Llibre.

El presidente del RCD Espanyol, Daniel Sánchez Llibre.FERNANDO ZUERAS

El despacho de abogados barcelonés que dio nombre a la Operación Pretoria se había convertido en una suerte de ventanilla a la que acudían relevantes empresarios catalanes con la intención de defraudar a Hacienda y blanquear el dinero de fondos procedentes de actividades irregulares. Una investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) apunta a que, entre esos clientes, figura el Real Club Deportivo Espanyol, que contrató los servicios de los hermanos Pretus en al menos tres ocasiones.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, Pretus emitió presuntamente para el Espanyol facturas falsas por valor superior a 300.000 euros, a nombre de una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Madeira, creada a tal efecto por el bufete de abogados. Esas facturas falsas están relacionadas con el traspaso del centrocampista Sergio, del Espanyol al Deportivo de La Coruña, y con el proceso de adquisición de la nacionalidad italiana del argentino Maxi Rodríguez, quien llegó de su país en 2002 para jugar en el club perico procedente de Newells Old Boys.

El juez busca en Andorra 300.000 euros vinculados a facturas falsas

El informe de la ONIF motivó la apertura de una investigación por parte del juez Baltasar Garzón, quien también instruye el caso Pretoria, por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En el caso está imputado el presidente del RCD Espanyol, el empresario Daniel Sánchez Llibre hermano del diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, en relación con el traspaso de Sergio González, informaron fuentes jurídicas.

Y también aparecen implicados otros dirigentes del club que participaron presuntamente en estas actividades irregulares, caso del ex director general José Luis Marcó, y del aún director financiero, Albert Amat de Grandes. Por parte del bufete, Antifraude señala a los hermanos Diego y Gabriel Pretus Labayen, que recibieron presuntamente la colaboración del jefe del área fiscal de la consultora Price Waterhouse Coopers, Eduardo Berché Moreno.

La Guardia Civil registró el bufete de la Avenida Diagonal el 30 de noviembre de 2005 por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. El magistrado, que sustituía a Baltasar Garzón mientras éste disfrutaba de una excedencia en Estados Unidos, avanzaba en la investigación del caso BBV Privanza, la sucursal en Jersey del banco español dedicada a abrir cuentas secretas y a comprar para sus clientes productos opacos al fisco.

El informe de la ONIF motivó la apertura de una investigación por parte de Garzón

Del ingente volumen de documentación aprehendido en esa fase de la operación se han derivado varias investigaciones. Del despacho De Miguel, en Madrid, surgieron las pesquisas que concluyeron en la Operación Gürtel. De los documentos intervenidos en el bufete Pretus se llegó a la trama de corrupción urbanística con epicentro en Santa Coloma de Gramenet que ha sacudido la política catalana. Y también a la que apunta al club blanquiazul.

Sociedad en Madeira

La sociedad constituida en Madeira para las facturas falsas al Espanyol recibió el nombre de Strategic Projections and Simulation Technologies-Services LDA, a la que los investigadores se refieren como SPST. Su potencial no se limitaba a gestionar traspasos y adquisición de nacionalidades sino que también podía realizar labores de scouting, es decir, supuestamente confeccionaba pormenorizados análisis de los equipos de fútbol para detectar sus debilidades y ponerlas en conocimiento de sus rivales. O por lo menos, para eso quizo hacer creer el Espanyol que la contrataba.

Aparecen operaciones con los futbolistas Maxi y Sergio González

En el caso de la Operación Nacional, como llamó el bufete Pretus al traspaso del futbolista Sergio, el verdadero gestor fue Avelino González, padre y representante del jugador, y en ningún caso SPST. En lo que respecta a Maxi Rodríguez, el Espanyol pretendía que no ocupara plaza de extracomunitario y, aprovechando su ascendente, lo nacionalizó italiano. De nuevo, facturó la gestión a SPST cuando en realidad, la operación fue efectuada por la multinacional Imgworld, según ha determinado la investigación.

El siguiente paso de la trama consistía en colocar el dinero fuera de España. El rastro dejado ha conducido a la ONIF hasta Andorra. A las autoridades de ese país el juez Garzón ha librado una comisión rogatoria con el objeto de conocer todas las actividades de SPST en ese país y las cuentas bancarias vinculadas a la sociedad mercantil. El magistrado se ha fijado en dos compañías, Lesasa y Obatra, que recibieron sendos pagos de 180.000 y 124.000 euros presuntamente relacionados con las facturas falsas con las que se acusa al presidente del Espanyol de pretender defraudar a Hacienda.

De la Expo sevillana al oasis catalán

La Fiscalía Anticorrup ción registró en 2000 una sede del BBVA por las actividades de su filial en Jersey, descubriendo el papel de un comisionista de la Expo’92, Juan Piña Oliver.

Apareció un manual para defraudar y una pista sobre blanqueo y evasión fiscal de un grupo de clientes del BBV a través de su filial. Nacía el caso BBV Privanza.

Esta filial había externalizado algunos servicios en el bufete Pretus. En enero de 2006, Gabriel y Francisco Javier Pretus fueron imputados por fraude y blanqueo.

Garzón cita al bufete hasta en cuatro ocasiones en sus autos de prisión de octubre y noviembre de 2009.

El abogado Francisco Javier Pretus Labayen aparece en un papel secundario, en comparación con sus hermanos, dentro de la trama urdida para el Espanyol, pero Antifraude considera que también debe ser objeto de la investigación. 

11 Comentarios
  • TIENEN QUE ANIQUILAR POLITICAMENTE A ZAPATERO....
    #1 Vota Vota

    15 i TIENEN QUE ANIQUILAR POLITICAMENTE A ZAPATERO.... 19-01-2010 05:08

    TODAS ESTAS COSAS NO SON BUENAS PARA EL GRAN CAPITAL, VERDAD PEPEROS?. PARA LOS CIUDADANOS ESTOS ES DECENCIA DEMOCRÁTICA, PERO PARA EL GRAN CAPITAL ES UN CRIMEN.... COMO VAN HA PODER HACER SUS CHANCHULLITOS LIBREMENTE. VAMOS A VOTAR AL PP Y QUE ACABE CON ESTOS ACOSOS A HONRADOS ACOMODADOS DE BUENAS FAMILIAS Y CONDUCTA.... COMO PODRIAMOS DECIR.... CONDUCTA DESPISTADA? PUEDE VALER?. DIOS LE ACOJERÁ EN SU REINO POR LO BUENOS QUE SON. Y SI NO, SIEMPRE QUEDARÁ LA RECOMENDACIÓN ANTE EL SANTISIMO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, SIEMPRE APOYANDO AL MÁS DESVALIDO!. YO REZARÉ POR ELLOS, POR RAJOY Y SUS GURTELIANOS Y EN DEFINITIVA POR TODO EL PP, UN PADRE NUESTRO Y 3 AVEMARIAS. ESPERO QUE CON ELLOS NUESTRO TODOPODEROS, JUSTO Y COMPRENSIVO DIOS, SABRÁ PERDONAR AL IGNORANTE PUEBLO POR NO DISCERNIR LO BUENOS QUE SON ESTOS SANTOS Y CASTOS PERSONAJES!. DIOS SALVE AL CORRUPTO Y AL RICO QUE AL HONRADO Y POBRE NOS TIENE JODIDOS DE POR VIDA!

  • alvagarci
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    8 i alvagarci 19-01-2010 08:26

    Ufff que de chanchullos y que complicados, no entiendo, como en Hacienda son capaces de aclarar algo con la madeja retorcida de datos que monta toda esta gente para evadir sus miserias, abogados, paises fiscales, facturas falsas, documentos que no cuadran, fichajes con trampas, etc. y más etc. son los patriotas que sin darse cuenta y como tienen tanto quebradero de cabeza con sus negocios y son humanos, hombre algunas veces se equivocan y cometen este tipo de fallos, al fín y al cabo el futbol lo tapa todo y más.

  • pericopower
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    9 i pericopower 19-01-2010 08:47

    y los pobres pericos gastandonos los ahorrillos p para ir en autocar a los desplazamientos

  • manolo
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    7 i manolo 19-01-2010 09:43

    ¿El único presidente imputado es el del Espanyol?

  • Cayetano
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    9 i Cayetano 19-01-2010 10:14

    A ver ¿hay algún empresario que no blanquee dinero? ¿o es que los que blanqueamos somos los currantes?

  • Ciudadan@s de Espartinas
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    6 i Ciudadan@s de Espartinas 19-01-2010 12:14

    Más sobre los Sánchez Llibre y sus "relaciones" con el oscuro mundo del fútbol: Capitalmadrid.info asegura que uno de los consejeros delegados de bwin.com, Norbert Teufelberger, su mano derecha la lobbista Karin Klein, y su asesor en España, Juan José Folchi, visitaron a principios de verano a los principales representantes políticos de nuestro país para tratar de obtener una legislación favorable. El portavoz económico de CiU en el Congreso de los Diputados, Sánchez Libre, socio y amigo personal de Folchi, sería su principal valedor. http://www.gaceta.es/14-09-2009+tribunal_justicia_ue_permite_fiscalizar_apuestas_por_internet,noticia_1img,24,24,66227

  • jorgeplaza
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    3 i jorgeplaza 19-01-2010 12:25

    El común de los mortales sabe poco de la vida y milagros de los empresarios. Una de las mayores fuentes de información son las páginas de deportes, por el aquel de que muchos empresarios son también dirigentes de equipos de fútbol de primera división (Laporta, Florentino, Roig, Ruiz de Lopera, Sánchez Llibre, el difunto Gil y Gil, ...). Otra fuente, muy activa en los últimos tiempos, son los avatares de la cúpula de la CEOE. En "El Burgués" de Wernert Sombart se cita a los corsarios como uno de los principales tipos de empresa capitalista (Capítulo 7, p.79 de mi edición): es evidente que el señor Sombart se quedó corto.

  • Ciudadan@s de Espartinas
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    2 i Ciudadan@s de Espartinas 19-01-2010 12:27

    Juan José Folchi, el asesor de Bwin (patrocinador del Real Madrid), socio y amigo personal de Sánchez Libre, no es otro que el de la trama de Hacienda de Barcelona, ex asesor jurídico del Grupo Torras-Kio, implicado en la presunta trama de corrupción destapada en los años 90 por presuntos sobornos de empresarios a inspectores de Hacienda a cambio de no levantar actas fiscales.

  • womanwithframe
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    3 i womanwithframe 19-01-2010 12:47

    suscribo totalmente tienen que aniquilar politicamente a zapatero,mejor expuesto,imposible.

  • Juan
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    0 i Juan 19-01-2010 18:50

    En el caso Pretoria están implicados todos los poderes fácticos de Catalunya vinculados al sistema llamado "Sociovergencia". Ya veréis como cada vez irán apareciendo más.

  • rr
    #11 Vota Vota

    0 i rr 20-01-2010 17:41

    Tras un día de pesquisas llegamos a dos conclusiones sobre este asunto. Una, que el Espanyol enmendó en 2006 su pecado en la Operación Sergio. Lo sabe la Audiencia Nacional, que tiene documentación al efecto. Y por ahí, el club y su presidente como cabeza visible, están libres de culpa. Pero la reflexión es de cajón: ¿por qué el fútbol, a fin de cuentas el Espanyol es uno más en el tinglado, paga comisiones extrañas a compañías extrañas en bancos extraños de países extranjeros? No me atrevo a calificar de extraños a terceros con sede en Portugal y Andorra, claro. Lo que sí afirmo es que es incomprensible, inaceptable y con el tiempo genera este tipo de saraos. Oigan: si es menester pagar una comisión se paga aquí, se liquida a Hacienda y listos. La segunda conclusión es que da la impresión de que Garzón busca qué se hizo con el dinero que cobró el padre de Sergio (representante de su hijo futbolista), que sale ahora con eso tan divertido de que está en fuera de juego y no sabe nada del asunto. El quid de la cuestión, sospechamos muchos, está en que si esos 300.000 euros los cobró la tal SPST o acabó en otras manos, en

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Generado: 2012-02-13 18:08:10