La trama Gürtel suma cinco imputados más en EEUU

Ana Karlota Figueroa era la mano derecha de Francisco Correa en Miami

PEDRO ÁGUEDA MADRID 07/02/2010 08:00 Actualizado: 15/02/2010 14:22

Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, en una de sus comparecencias en el TSJ de Madrid. MÓNICA PATXOT

Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, en una de sus comparecencias en el TSJ de Madrid. MÓNICA PATXOT

La investigación por la trama Gürtel ha saltado definitivamente el Atlántico. Desde el pasado mes de mayo hay cinco nuevos imputados por su participación en la red de corrupción y blanqueo de capitales ligada al Partido Popular. Y todos ellos residen en Estados Unidos.

El seguimiento del dinero obtenido de forma ilícita por la red de Francisco Correa ha conducido a la Policía española y a la Agencia Tributaria hasta el Estado de Florida. Entre los nuevos imputados se encuentra Ana Karlota Figueroa, considerada por los investigadores la persona de confianza de Francisco Correa en Miami.

Figueroa siguió actuando incluso tras el arresto de Correa en España

Esta mujer figura como administradora de al menos siete sociedades que el cabecilla utilizaba para enterrar el rastro del dinero procedente de la corrupción en ayuntamientos y comunidades gobernadas por los conservadores. La ingeniería financiera que habían diseñado Correa y sus colaboradores permitía desviar los ingresos ilícitos de sus empresas al exterior y los ponía a circular por circuitos financieros de varios estados. Cuando la madeja de sociedades y trasvases de fondos hacía imperceptible el origen del dinero, este volvía a España.

Uno de los paraísos fiscales utilizados por la trama es el de las Islas Vírgenes británicas. Cinco sociedades allí domiciliadas forman el Grupo Hilgart, a nombre de Francisco Correa. Este grupo participa a su vez en otras 12 sociedades radicadas en la capital de Florida.

Según han podido comprobar los investigadores españoles, Ana Karlota Figueroa ha continuado figurando como administradora de algunas de esas empresas incluso después de que Correa fuera detenido, hace ahora un año. Otro de los imputados por el juez instructor, Antonio Pedreira, es Randall Woodward, director de una de las sociedades pantalla de Correa hasta el 12 de enero de 2005, cuando fue sustituido por Figueroa.

La trama invirtió en pisos de lujo frente al mar en la capital de Florida

El ladrillo de Miami

Las empresas de Correa en Miami se dedicaban a invertir en lujosos apartamentos de la capital de Florida. Tres de esas adquisiciones fueron realizadas en una torre frente al mar de 42 plantas llamada Residencial Jade, de la que son vecinos conocidos deportistas y músicos latinoamericanos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha podido determinar que una de las empresas de Correa, Flybridge Investments, compró en 2001 un apartamento en esa torre por 600.000 dólares (unos 420.000 euros al cambio actual) y lo vendió tres años más tarde por 880.000 dólares, alrededor de 610.000 euros.

La mujer de Crespo reconoce que dio instrucciones a un broker imputado

El grupo de sociedades de Correa en Miami contaba con la estrecha colaboración del despacho Juris Magister, con sede en esa ciudad. A través de este bufete, Tidy Baez se dedicaba a constituir las sociedades y Gloria Pascual llevaba la contabilidad de las mismas. Los dos tendrán que explicar su papel ante la Justicia española tras ser imputados por el juez Antonio Pedreira.

Randall Lew Carusso ya aparecía citado en la parte del sumario de la Gürtel cuyo secreto se levantó el pasado mes de octubre. Se trata del broker de bolsa con el que contactó la esposa de Pablo Crespo, presunto número dos de la trama de corrupción, cuando su marido ya estaba en la cárcel de Soto del Real.

Ante la sospecha de que Correa y Crespo daban órdenes desde la cárcel para poner a salvo su dinero y ocultar pruebas, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó grabar sus conversaciones por teléfono y en los vis a vis. En una de las llamadas, su esposa cometió la indiscreción de decir que había utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Carusso, que tiene nacionalidad estadounidense e italiana.

La red contaba con el director de una sucursal bancaria en Miami

Traslado de fondos

La policía sospecha que esa conversación fue utilizada para dar instrucciones a Lew Carusso sobre un traslado de fondos desde una cuenta de Bank of New York a otra en la sociedad Merril Lynch. La cuenta receptora está a nombre de Chelmi Ltd., sociedad mercantil constituida en las Islas Caimán y que, como el resto, era parte de la complicada tela de araña financiera tejida por la trama corrupta.

Hasta mayo, sólo había un imputado español por el caso Gürtel que reside en Estados Unidos, el español Guillermo Martínez Lluch. Está acreditado que Correa y Crespo le concedieron poderes para vender sus bonos. Martínez Lluch es director de una sucursal de Bancaja en Miami. La policía considera muy relevante la participación de esta entidad bancaria, junto con Merryl Lynch, en la inversión inmobiliaria de Correa en Estados Unidos.

De las pesquisas seguidas hasta ahora se desprende que el rastro del dinero de la trama Gürtel se pierde por más de diez países. Hay paraísos fiscales en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como estados pertenecientes a la Unión Europea, como son Reino Unido, Países Bajos y Portugal, y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.

25 Comentarios
  • el noi de la sacarina
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    39 i el noi de la sacarina 07-02-2010 09:37

    Es evidente que los golfos también son culpables del desempleo. Qué fácil es echar la culpa del paro a Zapatero.

  • Un mal guin como lo de la pescadera ninja
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    -13 i Un mal guin como lo de la pescadera ninja 07-02-2010 10:02

    Oh claro, como en cualquier película de intriga, un ex empleado de una agencia de viajes se monta una trama de corrupción política y contrata de socio al hijo de uno de los fundadores de un partido político, que ha sido además director de una sucursal bancaria en un pubelo donde se concentraba un elevado número de capos del narcotráfico. Pero el jefe, es el astuto empleado de la agencia de viajes, el otro, es su esbirro. Vaya mierda de guión, no encaja para nada.

  • Remover, no agitar
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    18 i Remover, no agitar 07-02-2010 10:19

    ¿Y si donde pone el Bigotes ponemos Correa, en donde pone Correa ponemos a Crespo y donde pone Crespo ponemos Blanco Balín consultor especializado en la materia?. Pero parece que ya sabemos a dónde iba a parar, y que salía de las arcas públicas saqueadas desde dentro de las propias administraciones, mediante una red de empresas contratistas beneficiarias, que repartían el sobreprecio con el benefactor público. Lo divertido es que el dinero de la malversación de fondos públicos realizada en España iba a inflar la burbuja inmobiliaria en Florida antes de volver a España a hacer lo mismo.

  • helena
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    31 i helena 07-02-2010 10:35

    AQUI NO SE LIBRA NI UNO DEL PP LO QUE HAY QUE HACER ES INVESTIGARLO TODO Y A TODOS DESDE AZNAR Y LA BODA DE LA HIJISIMA A FABRA CAMPS BARBERA ZAPLANA Y UN LARGO ETC..HASTA RAJOY YA QUE PIENSO QUE NADIE SE LIBRA DE LOS TENTACULOS , Y VIENDO QUE ALGUIEN COMO AZNAR NO TUVO REPAROS EN UTILIZAR FONDOS PUBLICOS PARA INTENTAR QUE NO LOGRAR ALIMENTAR SU EGO QUE NO HARIAN POR DETRAS .LA VERDAD PIENSO QUE ESE ANSIA Y AFAN DE RAJOY DE QUERER LA MONCLOA A COSTA DE LO QUE SEA NO ES SINO LAS GANS QUE TIENE DE ENTRAR A GOBERNAR Y DAR CARPETAZO A BASE DE DECRETOS TIPO BERLUSCONI A TODOS LOS IMPLICADOS , YA QUE CADA MINUTO QUE NO LO CONSIGUE SALEN MAS Y MAS IMPLICADOS Y UNA MANTA TAN CORTA NO DA PARA TAPAR A TANTOS SINEMBARGO SI ESTE INDIVIDUO LLEGARA A PRESIDENTE TODO QUEDARIA EN AGUA DE BORRAJAS Y SEGUIAN ROBANDO LEGALMENTE

  • peixet
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    15 i peixet 07-02-2010 10:36

    jejejeje, tenemos el pais al borde al limite del acantilado, estamos en un tris de caer o no caer, y toda esta gente a lo suyo a robar mas y mas, creo que deberiamos hacer un examen de conciencia todos los españoles, y hacer realmente que esta gente paguen todo el mal que estan haciendo, esto es una pequeña muestra, como la punta de un iceberg, de todo lo que hacian en el mandato de ansar, estas son las consecuencias, queremos volver a esto?, porque el pais esta en la bancarrota, por la gestion de unos sociatas que se han encontrado con este pastel, o creeis que este lio monstruoso se ha montado en cuatro dias, yo creo que es la herencia de unos politiquillos corruptos, a los que ahora queremos subir otra vez al poder. hagamos una reflexión una gran reflexión, pensemos realmente quien nos puede llevar a buen puerto y no en busca del temporal, donde indudablemnte hundiremos nuestro buque, con una linea de flotación más que debil.

  • Tonet
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    18 i Tonet 07-02-2010 10:37

    Si la justicia actua de forma justa, y tira de la manta, vamos a sistir a un cúmulo de sorpresas inimaginables. Los Valencianos por desgracia para nosotros, tenemos unos politicos corruptos en sumo grado y esto tan ha hecho que comenzar. Tal desaguisado, tal enchufismo, amiguismo, corrupción y otras lindeces sólo es posible en la Comunidad Valenciana.

  • david
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    -22 i david 07-02-2010 11:15

    Comentario oculto por la valoración de los lectores
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    No os dais cuenta que los temas importantes en España es la crisis, el paro, la ineficacia de Zp. La trama Gurtel, ahora mismo, no le importa a mucha gente, porque damos por asumido que todos los políticos son unos ladrones, sean del color que sean.

  • as lo veo
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    2 i as lo veo 07-02-2010 11:32

    Tengamos el sistema que sea la corrupción tiende su red y lo toca todo,con esto no quiero decir que la admita como mal menor.Lo que no admito es que sabiendo el grado de corrupción en nuestra Nación los responsables de su gobernabilidad sigan admitiendo vivir con este lastre repugnante, será probablemente por su grado de implicación en ella o por tapar sus vergüenzas.En resumen no hay indicio alguno de que quieran endurecer las penas para tales corruptos(con efectos retroactivos) hasta estrujarlos de tal manera que el siguiente sude sangre solo al pensarlo. Nada no hay nada de ello lo que hace pensar que el sistema en nuestro país en vez de proteger al civíco trata de corregir y reinsertar al corrupto, será que el pobrecito después de sufrir la persecución de los medios necesita gastar lo usurpado en algun lugar paradisiaco. Sin mas un saludo de otro posible corrupto si esto no cambia.

  • saludo pepero JAGUAR YOUUUU SI y TU
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    14 i saludo pepero JAGUAR YOUUUU SI y TU 07-02-2010 11:55

    Joder que tropa, la globalizacion de la corrupcion pepera, no tiene limites ni fronteras y el otro dando medallas a los americanos sem brnado el terreno, Y ESTAMOS EN ELLOOOO

  • Testigo de que ?
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    20 i Testigo de que ? 07-02-2010 11:59

    Y los que faltan, sobre todo en Madrid...

  • ESTO YA NO INTERESA
    #11 Vota Vota

    19 i ESTO YA NO INTERESA 07-02-2010 12:06

    ¿ De verdad creen Ustedes que esto interesa a alguien????? El PP está según las encuestas de hoy por encima del PSOE en SEIS PUNTOS... Viva la corrupción!!! es la conclusión que saco. ¿ Y ustedes?

  • AHORA RESULTA QUE LA GURTEL ERA UNA MULTINACIONAL
    #12 Vota Vota

    10 i AHORA RESULTA QUE LA GURTEL ERA UNA MULTINACIONAL 07-02-2010 12:24

    Que se dedicaba a la exportación. Presuntamente exportaban parte de lo que robaban, otra parte se dedicaba a la compra de trajes, relojes, bolsos, etc. ¿Esta señora también estuvo en la boda de la princesita Aznar?

  • A MAYOR CORRUPCIN MAS VOTOS
    #13 Vota Vota

    11 i A MAYOR CORRUPCIN MAS VOTOS 07-02-2010 12:33

    Así son de generosos los católico apostólicos romanos que les votan. Como se puede ver, cristianismo puro y duro. ¿Cómo se imaginan estas gentes a Dios?, ¿cómo un especulador?

  • EL CEREBRO DE LA GURTEL ESTA EN LA TRENA
    #14 Vota Vota

    12 i EL CEREBRO DE LA GURTEL ESTA EN LA TRENA 07-02-2010 12:39

    Pero, ¿que pasa, con el corazón, el hígado, los riñones, el tronco, y las extremidades, por que handan sueltos, si forman parte del mismo ser?

  • Marta
    #15 Vota Vota

    21 i Marta 07-02-2010 12:59

    Aqui esta el origen de la crisis,sinverguenzas sin escrupulos que campan a sus anchas por todo el mundo.

  • lis
    #16 Vota Vota

    26 i lis 07-02-2010 12:59

    Estos corruptos de la derecha de este país, son los defensores de la patria que salen enarbolando la bandera española en cualquier escenario. Son los que por la mañas van a misa y por la tarde a robar a manos llenas. Que dios nos hubiera cogido confesados si esta crisis coincide con el PP en el Gobierno

  • JOSUE
    #17 Vota Vota

    17 i JOSUE 07-02-2010 13:24

    VAMOS A ASUMIR QUE FUERON UNA BANDA DE GANGSTER QUE ENGAÑARON A LOS POBRECITOS DEL PP Y ABUSARON DE ELLOS, DURANTE AÑOS, SEGÚN EL ARGUMENTARIO DIFUNDIDO EN EL PARTIDO. PUES BIEN COMO, A ALGUIEN TAN TONTO, LE VAMOS A DAR NUESTRA CONFIANZA PARA QUE NOS GOBIERNE Y NOS SAQUE DE LA CRISIS?

  • EL CHELI
    #18 Vota Vota

    16 i EL CHELI 07-02-2010 13:28

    DE VERDAD PIENSA MEDIA ESPAÑA QUE EL DESFALCO DE ESTOS ES CULPA DE ZAPATERO.LA CRISIS,EL DEFICE EL DESPIFARRO QUE TANTO CULPA EL PP,SON ELLOS MISMOS Y SUS SOCIOS,TRAIDOS POR LA DERECHONA,CUANTO DINERO SE SACO DE ESPAÑA DURANTE LOS 8 AÑOS DEL PP,,,,,,,,Y ESTOS PONEN IMPOSICIONES,SEÑORA COSPEDAL DICE QUE USTEDES ES TAN MEJOR PREPARADOS,,,,, SI PARA DEJAR A ESTE PAIS EN LA AGONIA Y FORRARSE OTRA VEZ.COMO FUE RAJOY A LA COLA DEL PARO.NO DIRA QUE NO SABE NADA DE SUS AMIGOS,Y TIENEN LA POCA VERGUENZA DE CRITICAR Y DECIR QUE ZAPATERO A ARRUINADO EL PAIS...AY MAS H........ DE LOS QUE DICE AGUIRRE,QUE DIOS NOS PROTEJA,DENTRO O FUERA DEL GOBIERNO,CON ESTA GENTE LO TENEMOS MUY MAL.

  • EL CHELI
    #19 Vota Vota

    13 i EL CHELI 07-02-2010 13:37

    PUES SI EL ROBO EN ESTE PAIS ESTA LEGALIZADO POR CASI TODA ESPAÑA,HAGAMONOS DELINCUENTES COMO ELLOS,SI LO APRUEBAN A ROBAR TODO,O JOD.......MOS TODOS O TIRAMOS LA P,,,,TA AL RIO...

  • juan
    #20 Vota Vota

    12 i juan 07-02-2010 13:46

    Marianico dice que estan preparados para volver al Gobierno. Don Vito duerme con el petate hecho.

  • EL CHELI
    #21 Vota Vota

    13 i EL CHELI 07-02-2010 14:55

    YA ESTA RAJOY DE FIN DE SEMANA.DURAS CRITICAS,NINGUNA SOLUCION,BUENA MESA,Y QUE ME PAGUE LOS GASTOS EL GOBIERNO,Y PENSAR QUE AY MUCHA GENTE QUE HOY PODRA MAL COMER,GENTE SIN TRABAJO,MILLONES EN EL PARO Y ESTA GENTE GASTANDO A MANOS LLENAS,,POR QUE TODO ESTO CUESTA DINERO, O LO PAGAN CON FONDOS DEL GURTEL.........

  • ROBERTO
    #22 Vota Vota

    17 i ROBERTO 07-02-2010 14:59

    COMO SE DILAPIDA EL DINERO DE ESPAÑA Y DE LOS ESPAÑOLES , HAN A HECHO FALTA 840 DIAS Y MAS DE 33 MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS PARA QUE LA BIEN PAGA HAGA SU APARICION ESTELAR El hecho “histórico” (planetario, como diría Leire Pajín, que controla ahora a Cospedal desde su escaño) tendrá lugar el próximo martes, 9 de febrero, en lo que ya es, sin duda, la pregunta más cara de la historia del Senado, teniendo en cuenta que la Cámara Alta que preside Ángel Rojo le ingresa en su cuenta todos los meses a María Dolores de Cospedal cerca de 6.000 euros, a pesar de su escandaloso absentismo que vulnera el artículo 20 del Reglamento del Senado que recuerda a sus señorías su deber de “asistir a las sesiones plenarias y a las de las Comisiones de que formen parte, y a votar en las mismas, así como a desempeñar todas las funciones a que reglamentariamente vengan obligados”.EL CASO ES QUE ESTA TIA DE 128 SESIONES PLENARIAS SOLO ACUDIO A 36 , QUE PASA QUE AQUI SE COBRA POR DECLARACIONES A LA PRENSA Y NO POR ACUDIR AL PARLAMENTO? QUE PASA QUE ASO NO TIENE CASTIGO ALGUNO, DEBERIAN DE CASTIGARLOS SIN SUELDO CADA VEZ QUE NO ACUDIERAN YA QUE A FIN DE CUENTA SU TRABAJO ES ESE Y NO EL DE CONVOCAR A LA PRENSA

  • PACIENTE
    #23 Vota Vota

    13 i PACIENTE 07-02-2010 16:00

    Que contentos los del PP con el tema del sr.Garzon¿no?,seguro que lo quisieran ver en la carcel.Cuantos disgustos les ha traido con el "GURTEL",YO QUE TENGO 65 AÑOS TODAVIA ESPERO VER QUE ALGUNOS CARGOS DEL PP VAYAN A LA CARCEL,Y CELEBRARE POR TODO LO ALTO.

  • CRM
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    9 i CRM 07-02-2010 19:06

    Abolición de la Ley Suiza del sereto bancario basada en los derechos fundamentales de privacidad: Ley de protección a la evasión de capitales para no pagar impuestos. Ley que proteje a delincuentes desde el poder político hasta la venta de armas, tráfico de drogas, trata de blanca y ladrones protegidos. Ley quen hay que eliminar de la faz de la tierra.

  • republicano federalista de izquierda
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    9 i republicano federalista de izquierda 07-02-2010 19:46

    LO mismo nos da que el P P, este en el gobierno, o fuera de el,de cualquier manera ellos son los que tienen la sarten por el mango, ya que son los empresarios y los banqueros,los que tienen la pasta y los que mangonean, el gobierno0 del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, hace lo que puede, que no es mucho, pero los verdaderamente deciden son ellos, ellos los que deciden como se tienen que hacer las cosas en este país, ellos los que quedan con los fondos de este país, a través de las gurtel y otras organizaciones similares,poe eso cuando hay elecciones y el pueblo no les da su confianza, están que trinan, ya lo han demostrado en mas de una ocasión,vallase señor gonzalez,zapatero tiene que dimitir,etc.etc., y como por otra parte, el gobierno de zapatero, esta tan descordinado y tiene tantas dificultades de comunicación, apaga y vamonos.Por todo eso, compañeros del gobierno, a ver si nos aplicamos un poco, y aparte de estar mas coordinados entre vosotros,explicáis mejor vuestras ideas, y con un poco de mas garra y le echáis un poco de mas c....nes a la cosa.

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Generado: 2012-02-13 19:54:17