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Desmantelada la mayor red criminal china de España

34 detenidos por contrabando

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La Guardia Civil ha desmantelado la organización criminal china más importante asentada en España. La red había logrado blanquear hasta 40 millones de euros anuales obtenidos del contrabando de tabaco y la venta de otros productos falsificados. En el transcurso de la operación Long, que se ha desarrollado en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña, la Policía ha detenido a 34 personas y se ha incautado de bienes por valor de más de 11 millones de euros. El grupo criminal había desempeñado su actividad en España desde finales de los años 90, informa Efe.

Esta organización, liderada por una familia china, introducía por el puerto de Valencia hasta seis contenedores al mes cargados con tabaco y otros productos falsificados (prendas textiles y marroquinería), que luego distribuía en Francia, Portugal, Italia e Inglaterra. La red obtenía beneficios millonarios que posteriormente enviaba a China, donde otra rama del grupo, valiéndose de un holding compuesto por más de 30 empresas, entre las que destaca una cadena de cerca de 1.000 lavanderías repartidas por todo el país, se encargaba de blanquear el dinero.

Las investigaciones de la Guardia Civil, que empezaron en 2007, también llevaron a descubrir que otra de las actividades de este grupo consistía en ofertar su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales para que pudieran blanquear dinero.

Entre los métodos que utilizaban para el blanqueo destacan la evasión del dinero físico mediante mulas o correos que lo trasladaban ocultos entre sus ropas o enseres y un elevado número de transferencias bancarias no superiores a los 20.000 euros.

La organización utilizaba a ciudadanos de su misma nacionalidad a quienes anteriormente había ayudado a entrar en territorio español previa oferta de trabajo. Cuando estas personas llegaban a España, la red les retiraba el pasaporte ejerciendo de esta manera un mayor control sobre ellos.