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Desmantelada una red de locutorios que blanqueó 30 millones del narcotráfico

La trama, que usaba 12 locales que blanqueaban 50.000 euros diarios, enviaba el dinero a Colombia. El presunto líder ocultaba en su casa 300.000 euros en efectivo, joyas y una pistola.

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La Policía Nacional ha desmantelado una red de locutorios que contrataban organizaciones de narcotráfico para hacer llegar los beneficios de la venta de drogas en España hasta Colombia y que llegó a blanquear más de 30 millones de euros.

En esta operación, cuyo origen está en una anterior denominada operación Espejo, han sido detenidas 49 personas en Madrid, Barcelona y Albacete. Además, los agentes de policía se han incautado de medio millón de euros en los 26 registros efectuados.

Entre los detenidos se encuentra el presunto líder de la trama, que ocultaba en su domicilio 300.000 euros en efectivo, dos kilogramos de cocaína y una pistola. La organización usaba 12 locutorios, abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con los que era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios.

El origen de esta investigación se encuentra en la operación Espejo desarrollada en octubre de 2010. Aquel operativo culminó con la detención de 41 personas relacionadas con el blanqueo de más de 200 millones de euros, también procedentes del narcotráfico. En aquella ocasión, además de los implicados directamente, aparecieron una serie de personas que se relacionaban con los detenidos.

El desarrollo posterior de las pesquisas permitió comprobar que formaban parte de otro entramado dedicado al blanqueo dirigido por un hombre colombiano.

El jefe de esta organización recibía importantísimas cantidades de dinero de narcotraficantes que operaban en España para que procediese a su envío a Colombia. Además del efectivo, recibía datos de las personas a las que debía hacer llegar los giros y el valor de los mismos.

Para materializar el envío de las remesas utilizaba una red de locutorios, todos regentados por colaboradores, situados en su mayoría en la Comunidad de Madrid. En estos establecimientos camuflaban las operaciones de blanqueo bajo la apariencia de remesas de dinero remitidas por ciudadanos extranjeros residentes en España a sus países de origen.

Los locutorios de la trama usaban tres métodos diferenciados para realizar las operaciones de envío mediante transferencias y giros de dinero. El primero consistía en utilizar como ordenantes a personas que se prestaban a cambio de una recompensa económica y que se hacen llamar Pitufos.

El segundo era usar, sin consentimiento, identidades de personas que habían realizado algún tipo de gestión en estos establecimientos. La tercera vía se llevaba a cabo mediante la falsificación de documentos de identidad, fundamentalmente pasaportes extranjeros, en los que introducían datos de personas obtenidos de diferentes bases para generar identidades ficticias.

Una vez enviado el dinero cada responsable del locutorio hacía llegar al jefe de la organización los justificantes de las remesas, así como los datos necesarios para que las personas que constaban como beneficiarias de las transferencias procediesen a su cobro en Colombia.

En total, han sido detenidas 49 personas, entre ellas el presunto líder, los responsables de los locutorios y también personas que ofrecían sus identidades para figurar como ordenantes de los envíos. Además, se han practicado 26 registros en domicilios y establecimientos comerciales de la provincia de Madrid (22) y Albacete (4) en los que se han incautado un total de 500.000 euros en efectivo, tres kilos de cocaína, útiles para su adulteración y empaquetado, tres pistolas, cerca de 100 joyas y relojes de gran lujo, máquinas de contar dinero así como numerosa documentación.