Cuatro financieros de EEUU detenidos por nuevos casos de estafa
La acusación más grave recae sobre los inversores neoyorquinos Paul Greenwood y Stephen Walsh, de la compañÃa 'WG Trading', que fueron arrestados bajo la acusación de estafar más de 550 millones
El inversor neoyorquino Paul Greenwood.EFE
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Las autoridades estadounidenses han detectado tres nuevos casos de estafa a través de transacciones de valores y transferencias bancarias ilegales, por los que hoy fueron detenidos cuatro financieros, acusados de defraudar más de 560 millones de dólares.
La acusación más grave recayó sobre los inversores neoyorquinos Paul Greenwood y Stephen Walsh, de la compañÃa WG Trading, que fueron arrestados bajo la acusación de estafar más de 550 millones de dólares a diversas universidades y organizaciones benéficas.
La FiscalÃa del Distrito Sur de Nueva York informó en un comunicado de que Greenwood, de 61 años, y Walsh, de 64, supuestamente han desviado a sus cuentas personales el capital de varios planes de pensiones e instituciones, cuya inversión a través de WG Trading superaba los 668 millones.
Entre los centros estafados se encuentran las universidades de Pittsburgh y Carnegie Mellon, detalló la FiscalÃa.
Desde 1996
La estafa, que habrÃa comenzado en 1996, se alargó hasta que este mes ambas instituciones denunciaron a la compañÃa por pérdidas de 114 millones de dólares que atribuÃan a una mala gestión en las inversiones de su capital.
Detectan en EE.UU. tres nuevos casos de estafa y detienen a 4 financieros
Las autoridades estadounidenses añadieron que, de las operaciones ilegales que los dos empresarios realizaron, Greenwood se apropió de cerca de 293 millones de dólares y Walsh, de unos 261 millones, que ingresó en la cuenta de su actual ex mujer.
Por su parte, Greenwood destinó el dinero a la compra de bienes privados como caballos y artÃculos de colección.
Fundador de la firma
También fue detenido James Nicholson, fundador de la firma de inversiones Westgate Capital Management, al que se le acusa de delitos similares.
Según la FiscalÃa y el FBI, Nicholson, de 42 años, informaba a sus clientes de que Westgate Capital Management, con sede en la población neoyorquina de Pearl River, contaba con activos que oscilaban entre los 600 y los 900 millones de dólares, cuando el valor real era inferior.
Los inversores le habrÃan confiado al menos 100 millones de dólares desde 2004, con la promesa además de que sus cuentas estaban siendo auditadas por una entidad independiente, algo que según las autoridades era falso.
10 millones de dólares
Asimismo el financiero neoyorquino Mark Bloom, de 57 años, fue aprehendido por estafar unos diez millones de dólares a diversos inversores en transacciones de valores y de realizar transferencias bancarias ilegales.
La FiscalÃa y el FBI detallaron que desde julio de 2001 Bloom ha engañado a clientes del fondo de inversión North Hills
En otro comunicado, la FiscalÃa y el FBI detallaron que desde julio de 2001 y hasta la actualidad Bloom presuntamente ha engañado a clientes del fondo de inversión North Hills, que él gestionaba.
El financiero anunciaba que la cantidad invertida se destinarÃa a varios fondos de inversión para reducir el riesgo de las operaciones y conseguir rendimientos cercanos al 12%.
Sin embargo, a partir de febrero de 2004, y sin consultarlo con los inversores, Bloom habrÃa destinado al menos el 50% del capital del fondo North Hills a otro, el Philadephia Alternative Asset Fund (PAAF).
Acuerdo con los gestores
Según las autoridades estadounidenses, Bloom no comunicó a sus clientes que habÃa alcanzado un acuerdo con los gestores de ese fondo para invertir en él parte del capital.
Además, por ese desvÃo el acusado habrÃa cobrado comisiones que ascienden a 1,6 millones de dólares en 2005, año en que el informó a sus clientes de estas transacciones.
La FiscalÃa de Nueva York y el FBI añaden que el detenido también se habrÃa apropiado de diez millones de dólares del fondo que gestionaba, con los que compró un piso en Manhattan y otros bienes personales.
Penas de hasta 20 años
Los cuatro detenidos se enfrenta a penas de hasta 20 años de cárcel cada uno por delitos relacionados con transacciones de valores fraudulentas, mientras que Greenwood, Walsh y Bloom también podrÃan ser condenados a otros 20 años por transferencia bancarias ilegales.
Nicholson se arriesga a otra pena de 30 años por un delito de fraude bancario
Además, Nicholson se arriesga a otra pena de 30 años por un delito de fraude bancario.
La alarma sobre este tipo de fraudes saltó el pasado diciembre cuando el FBI y la PolicÃa de Nueva York detuvieron en Manhattan al financiero estadounidense Bernard Madoff, acusado de estafar 50.000 millones de dólares a través de una pirámide financiera, que podrÃa convertirse en una de las mayores estafas de la historia.
6 Comentarios
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Y siguen cortando cabezas... pero las grandes cabezas, los grandes responsables no solo de esta crisis financiera, sino de la que realmente importa, la crisis alimentaria estan intactas. Oh, pobres inversores millonarios que se vieron afectados por estos malvados estafadores... ¿y los millones que estan muriendo por la especulacion de alimentos?
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Pobres futuros pensionista que invirtieron en fondos de pensiones. Ahora gracias a estos "patriotas" tienen la mitad de lo que han invertido. .. Y digo yo ¿ estos fondos propiciados por el estado -reducción en el IRPF- no estarÃan mejor en UN BANCO ESTATAL? ... Objetivo: más tranquilidad para los inversores y de paso el estado utilizando esos recursos, no tendrÃa que pagar intereses por los euros pedidos.
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Esos son los pescados pequenos que usufructúan de la oportunidad que les dá el "libre mercado de valores" o sea libre mercado de speculación.Los grandes estafadores son polÃticos corruptos que están aún en el propio gobierno de Obama y en el congreso de USA.Son ellos los que compran y venden influencias y protegen a los usureros que desde muchos anos están empenados de hacer de USA una república bananera sin ley que les controle, asà les siguen dando dinero para salvarlos de la bancarrota y es el trabajador el que tendrá que "pagar" pues esos dineros son fiscales.Bush les dió carta blanca, con sus guerras, mercenarios privados y garantÃas a los consorcios y grandes capitalistas para evadir su responsabilidad y también impuestos concentrando aún más el capital y finanzas espúreas sin valor real alguno.Esa es la crisis de la que se habla y no saldremos de ella si no cambia la estructura del sistema que ha llegado a un estado de descomposición total.Será otro el sistema que lo suplante , que prohiba y castigue a los especuladores, que cierre todo paraÃso fiscal y nombre a los ilegÃtimos duenos de ese inmenso capital, que se levante el secreto bancario para los grandes capitales que están protegidos en las arcas de los bancos y que se controlle al detalle qué hacen las famosas bolsas de comercio . Eso no lo quieren hacer pues es un tiro por la culata para ellos ya que son parte de la gran estafa y quieren presentarnos reformas al sistema como si pasara nada y mantener las cosas como están , y nos dicen ya saldremos con las ayudas en milliardes que dan vértigo a cualquiera y luego nos recortarán nuestros beneficios sociales para "regalárselos" a aquellos que deberÃan estar en la cárcel!!!
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las pensiones DEBEN ser garantizadas por el estado , es un DERECHO y NO un negocio especulativo, por eso TODAS las cajas de pensiones y seguros sociales deben pasar en todo el mundo al ESTADO, el único poder que puede dar seguridad de que no se utilizarán esos dineros para engordar a parásitos provocadores de la "crisis"
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MICHAEL HARTMANN | 26-02-2009 09:22:43. ...Estoy de acuerdo contigo: "las pensiones DEBEN ser garantizadas por el estado, es un DERECHO y NO un negocio especulativo". ... pero al ser una situación muy extendida, esta genial idea especuladora, de LOS FONDOS DE PENSIONES, dinero entregado a largo plazo y con riesgo, lo que digo es que deberÃan estar controlados por el estado y rescatados del "libre mercado de speculación". .. Saludos fraternales amigo Hartmann.
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¿a que adivino que tienen en común estos 4 y madoff? son todos judios, aunque seguramente me censureis por antisemita.
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MICHAEL HARTMANN | 26-02-2009 09:22:43. ...Estoy de acuerdo contigo: "las pensiones DEBEN ser garantizadas por el estado, es un DERECHO y NO un negocio especulativo". ... pero al ser una situación muy extendida, esta genial idea [...]
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