Publicado: 15.04.2015 19:42 |Actualizado: 16.04.2015 11:43

Rato niega tener o haber tenido sociedades en paraísos fiscales

La investigación fiscal sobre el exvicepresidente económico de Aznar pone el foco en un "complejo entramado" de sociedades familiares 

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Rodrigo Rato, cuando acudió a declarar a la Audiencia Nacional por las tarjetas black de Caja Madrid. EFE

Rodrigo Rato, cuando acudió a declarar a la Audiencia Nacional por las tarjetas black de Caja Madrid. EFE

MADRID.- El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente económico de los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, ha afirmado no tener constancia de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales y ha asegurado que ni tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes.

De este modo, Rato salía al paso de las informaciones que indican que está siendo investigado por el organismo antiblanqueo dependiente del Ministerio de Economía y que dispone de distintas sociedades en los citados paraísos fiscales. "No me consta que el Sepblac me haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales ni tengo ni he tenido ninguna sociedad en Gibraltar e Islas Vírgenes", ha manifestado el que también fuera presidente de Bankia en unas declaraciones a la agencia Europa Press.



El ex director gerente del FMI guarda silencio sobre si se acogió a la amnistía fiscal de Montoro en 2012.

Preguntado por si se había acogido a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar su patrimonio, Rato ha eludido hacer cualquier manifestación al respecto argumentando que sobre los temas fiscales de carácter personal no se pronuncia. Según adelantó el martes el diario digital Vozpopuli, Rato se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y fue incluido en una lista de 705 personas, elaborada por el Ministerio de Hacienda, que fue enviada al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac)  para su investigación.

Una herencia familiar

Según fuentes próximas a la investigación que cita la agencia Efe, Rato se acogió a la amnistía fiscal para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado societario familiar". Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI, Hacienda le incluyó en el listado de personas sospechosas de haber podido blanquear capitales en la última amnistía fiscal.

 

El patrimonio regularizado por Rato en la amnistía fiscal tendría su origen en el pasado y no estaría relacionado con sus actividades profesionales, sino que podría provenir de la herencia recibida tras la muerte de algunos miembros de su familia, argumentan las fuentes de la investigación.

El padre de Rato abrió en los años 60 una sucursal en Suiza para captar el ahorro de inmigrantes españoles, práctica por la que fue condenado por evasión

Sin embargo, a Hacienda le habría llamado la atención la existencia de una maraña de sociedades, que los expertos tratan de aclarar ahora si ha servido para blanquear dinero y si tiene su origen en la fortuna cosechada por su padre, Ramón Rato.

El patriarca de los Rato, propietario del Banco de Siero, abrió en los años 60 una sucursal en Suiza para captar el ahorro de inmigrantes españoles en el país helvético y la vecina Alemania, práctica por la que fue condenado a cárcel por evasión de capitales. Además, supuso el pago de una multimillonaria multa por los bienes acumulados en el extranjero que, en parte, podrían haber acabado formando parte del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, que habría regularizado su situación con la amnistía.

Imputado ya por Bankia y las tarjetas black

Rato está imputado ya por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia y en la pieza separada en la que se analizan las tarjetas black opacas al fisco en la que los exconsejeros de esta entidad y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.

Al expresidente de Bankia se le atribuyen indiciariamente cuatro delitos, entre ellos falsificación de cuentas y administración desleal

En la pieza principal, en la que están imputados los antiguos miembros del Consejo de Administración de Bankia, el juez Andreu atribuye a Rato los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El magistrado instructor también reclamó al banco de inversiones Lazard toda la información de la que dispusiera sobre la transferencia de más de 6,1 millones de euros que realizó en 2011 a Rato por los trabajos de asesoría que realizó para la entidad tras abandonar la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI). El compareciente aseguró ante el juez que ese dinero provenía de unas acciones adquiridas durante su etapa como director gerente de la entidad.