Publicado: 25.05.2014 12:08 |Actualizado: 25.05.2014 12:08

Ruz cita al sobrino de Fraga para que revele quién es el político de las seis cuentas en Suiza

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

El juez Pablo Ruz tomará el miércoles declaración como testigo a Luis Fraga, sobrino del fallecido Manuel Fraga, para aclarar su relación con el titular de 6 cuentas abiertas en el Dresdner Bank de Suiza que corresponderían a una persona "políticamente expuesta" y cuya identidad se desconoce.

Ruz llamó a declarar a Luis Fraga por medio de un auto en el que se dirigía de nuevo a las autoridades suizas para identificar al titular de esas cuentas en el banco LGT, antes Dresdner Bank, y que corresponden a una persona clasificada como de "riesgo 3", lo que podría referirse a una persona políticamente expuesta o "PEP", la misma calificación que otorgó esta entidad al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

El juez conoció la existencia de esas seis cuentas a través de una serie de correos electrónicos intercambiados del 29 de julio al 3 de agosto de 2009 entre Agathe Stimoli, agente de Bárcenas, y Luis Fraga en el Dresdner Bank, y Andrea Dankert, del departamento de cumplimiento del banco, relativos al resultado de una auditoría llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers (PWC) sobre los expedientes de varios clientes.

Uno de esos clientes resultó ser Luis Fraga, amigo íntimo de Bárcenas y sobrino del fundador de Alianza Popular Manuel Fraga, y el otro, el que aparece identificado como el titular de seis cuentas, "respecto del que la auditora concluye que no está documentado cómo consiguió el propio cliente sus activos".

Ante esa revelación, Ruz preguntó a Bárcenas, en el último interrogatorio al que le sometió el pasado 10 de abril, si se trataba de otra persona que no hubiera aparecido en la investigación, a lo que el extesorero respondió: "Podría ser esa la explicación porque ya le digo que desde luego ni el señor Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se conocen en el sumario".

El juez cree que Bárcenas "se habría valido de otras cuentas de titularidad ajena, abiertas en entidades bancarias suizas, por personas de su íntima confianza para llevar a cabo sus propósitos criminales", aunque precisa que de Fraga "no se desprenden de los datos ahora conocidos elementos que determinen indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública" o de blanqueo, razón por la que rechazó citarle como imputado.

No obstante, y según indican las fiscales del caso, "la relevancia de las referidas cuentas" resulta de "la vinculación que se establece entre las mismas y la cuenta de Luis Fraga al recogerse todas ellas en un mismo correo electrónico", por lo que se considera procedente su citación.

El juez está a la espera de que el banco, a través de la comisión rogatoria cursada a Suiza, facilite toda la documentación sobre ellas

El juez justificó también la citación como testigo de Luis Fraga en la "interrelación" que ha sido detectada entre las cuentas atribuidas a él en el Lombard Odier y Dresdner Bank, como Ranke, y las del extesorero en esos mismos bancos.

Para averiguar quien se esconde tras esas cuentas, el juez está a la espera de que el banco, a través de la comisión rogatoria cursada a Suiza, facilite toda la documentación sobre ellas (apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones), así como los informes documentados en el departamento de cumplimiento del banco sobre las referidas cuentas o clientes asociados con inclusión de los elaborados por Price Waterhouse Coopers (PWC) o Info4C.