Los miembros del antiguo Comité Financiero de Caja Madrid declaran este miércoles ante el juez, Elpidio José Silva, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid como imputados por su presunta participación en el crédito de 26,6 millones de euros que la entidad financiera concedió al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, cuando era consejero. 

El juez citó el pasado abril a través de una providencia a los exdirectivos Ildefonso José Sánchez, Matías Amat, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Luis Crespo y Juan Bartolomé. En esta ocasión, el magistrado también escuchará, en calidad de testigo, a Gabriel María Subías. Este empresario cuenta con una dilatada experiencia en el sector turístico y desempeñó durante 14 años el cargo de consejero delegado de Orizonia Corporación.

El director de Riesgos y Recuperaciones de Bankia, Juan Carlos Estepa, declaró ante el juez el pasado marzo que el expresidente de la CEOE aportó a la caja madrileña un acuerdo de intenciones para vender Marsans al grupo turístico Orizonia por valor de 300 millones de euros, una operación que finalmente no llegó a materializarse.

El turno de los interrogatorios tendrá lugar después de que el juez Silva ordenara tomar declaración el martes como testigo a Juan Bartolomé en un cuartel de la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid por la compra del City National Bank de Florida. Bartolomé, que actualmente es consejero delegado de Bankia Habitat, acudirá dos días después al Juzgado de Silva para responder en calidad de imputado por el crédito de Díaz Ferrán.

En su declaración como testigo tenía la obligación de decir la verdad pues lo contrario daría lugar a un delito de falso testimonio previsto en el artículo 458 del Código Penal, mientras que este miércoles tendrá derecho a guardar silencio o a no responder a las preguntas que le formule el juez o las partes personadas si entiende que le pueden perjudicar.

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, ha solicitado que el Comité Financiero resulte también imputado por la compra del banco, con sede en Miami. Así como que el juez aproveche la comparecencia de este miércoles para interrogarles sobre estos hechos. 

El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito 'doloso' por un importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como 'garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra'. Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el exresponsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado solo por delito societario.

El instructor del caso aprecia en la actuación de Blesa y Díaz Ferrán indicios de criminalidad inherentes a manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias que además inciden en la proyección de una 'imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad de relieve' como es Caja Madrid, según expuso en un auto notificado el pasado febrero.

El juez acordó el pasado noviembre reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán, que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, rechazó acumular a la causa en la que investiga la fusión y la salida a Bolsa de Bankia. 

El titular del Juzgado de Intrucción número 9 de Madrid también investiga en el marco de este proceso la compra del City Bank de Florida por parte de la caja de ahorros al ver indicios 'muy relevantes' de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.