Detenida una persona que usurpaba identidades para operar a través de banca online

  • Agencia Atlas - 30/03/2021 11:50
Los agentes iniciaron la investigación a principios del mes de abril de 2020, tras recoger una denuncia donde se ponía en conocimiento de la Guardia Civil una estafa y una usurpación de identidad, utilizando para ello medios telemáticos. Según se desprendía de la manifestación de la víctima, esta consultó un anuncio sobre una vivienda insertado en Internet. Para poder acceder al alquiler de la vivienda tuvo que facilitar documentación personal que a la postre utilizaron para realizar una apertura de cuenta bancaria y usarla con fines ilícitos. El detenido, un varón de 37 años, cuenta con numerosos antecedentes por estafa y tiene fijada su residencia en Parla, Madrid. En la vivienda se han intervenido más de 400 tarjetas SIM, medio centenar de tarjetas bancarias, un  monedero electrónico para almacenar criptomonedas y una importante cantidad de dinero en efectivo. Con los datos aportados, los especialistas de la Guardia Civil iniciaron un rastreo que permitió encontrar a otras cuatro víctimas más que habían sufrido la usurpación de sus datos personales, además de utilizar su identidad de forma fraudulenta, con operaciones no autorizadas a través de banca online.