Detenido el productor José Luis Moreno, acusado de liderar un entramado criminal para estafar y blanquear capitales

  • Agencia Atlas - 29/06/2021 16:00
Agentes de Guardia Civil y Policía Nacional llevan horas registrando la opulenta mansión de José Luis Moreno, detenido y presente en el registro. Será largo, son 5.000 metros de finca. También buscan pruebas en los estudios del productor a las afueras de Madrid. Los investigadores han bautizado la operación con el sugerente nombre de 'Operación Marioneta', y tras dos años de trabajo han encontrado pruebas suficientes para acusarlo de delitos tan graves como liderar una organización criminal, estafa, falsedad documental o blanqueo de capitales. Creen que Moreno lideraba el grupo empresarial que obtenía créditos a bajo interés de bancos e inversores privados. Entre los más de 50 detenidos, hay varios empleados de oficinas bancarias y al menos un notario. Una complejísima red societaria formada por más de 700 mercantiles, con ramificaciones en Suiza y en Malta, donde hasta tenían pensado crear un banco diseñado para el crimen económico. Además, el entramado empresarial estaría a disposición de organizaciones criminales para blanquear dinero procedente, supuestamente, del narcotráfico. La cantidad superaría los 50 millones de euros. -Redacción-