Dinero ilegal captado en España y oculto en el exterior

Más de 80 millones de euros atribuidos al jefe de la red

Los investigadores calculan que Correa se hizo con más de 80 millones de euros. Sobre el presunto jefe de la trama pesa una fianza civil de 85 millones de euros por las responsabilidades pecuniarias en que pudiera incurrir.  

Un entramado societario para borrar el rastro 

Nevis, Mónaco, Suiza, las Islas Vírgenes, Panamá, Colombia... la ‘red Gürtel' creó un entramado societario internacional de gran magnitud donde el dinero volaba de una cuenta a otra con el fin de borrar el rastro.  

El gestor suizo dio la pista para bloquear 21 millones de euros 

Arturo Fasana, el gestor de las cuentas de la red en Suiza, dio las pistas para bloquear cuentas de Correa y Pablo Crespo que arrojaban un saldo total de 21 millones. Fue el primer éxito de las comisiones rogatorias.  

Mónaco colabora y paraliza 4,3 millones depositados 

En julio de este año, el Gobierno de Mónaco bloqueó una cuenta abierta en un banco del Principado y sobre la que Correa tenía el control. Al cambio -se abrió en dólares-, había 4,3 millones de euros en ella.