La banca no empezará a bloquear las cuentas hasta el 11 de mayo si no se digitaliza el DNI
Las entidades financieras bloquearán las cuentas a aquellos clientes que no digitalicen el DNI tras ser requerido por su banco.
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Las entidades financieras no comenzarán a bloquear las cuentas bancarias hasta el próximo 11 de mayo a aquellos clientes que no digitalicen el DNI tras ser requerido por su banco, según ha desvelado la directora de España y Portugal de BBVA, Cristina de Parias.
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BBVA ha completado por encima del 90% la digitalización del DNI de su base de clientes
Los directivos de BBVA han confirmado que la entidad está avisando a los clientes por carta, sms o email. En este sentido, BBVA ha completado por encima del 90% la digitalización del DNI de su base de clientes.
La petición de documentación sigue las exigencias fijadas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales
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La petición de documentación sigue las exigencias fijadas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. La Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a las entidades de crédito la obligación de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualesquiera operaciones.
Peticiones también a clientes antiguos