Banco Madrid suspende su actividad mientras la Fiscalía investiga el blanqueo de capitales
La CNMV bloquea los fondos y sicavs de la entidad mientras que el Banco de España fuerza un concurso de acreedores por la elevada fuga de dinero. Unos 500 de sus 15.000 clientes tienen depósitos superiores a los 100.000 euros que protege el FGD.
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MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción española investiga posibles operaciones fraudulentas a través de Banco de Madrid mientras que el Banco de España ha solicitado concurso de acreedores y paralizado la actividad de la entidad por la elevada fuga de fondos.
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La entidad, que atiende a unos 15.000 clientes de perfil medio-alto, está especializada en la gestión de inversiones a través de fondos o sicav
"Se ha producido una salida de fondos enorme en los últimos días y la decisión de solicitar el concurso y parar la actividad es para proteger a los depositantes", explicó una fuente próxima a la investigación. "Ahora hay que esperar a que el juez se pronuncie".
Gundos asegura que el caso de Banco Madrid "no es un caso en absoluto que sea generalizable, es una entidad pequeña"
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En espera de que un juez se pronuncie sobre los siguientes pasos a seguir, en un eventual caso de problemas de solvencia, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), financiado con aportaciones de todos los bancos, garantiza a los ahorradores 100.000 euros. Para los fondos existe el Fogain, que permitiría recuperar igualmente un máximo de 100.000 euros.
La pequeña entidad española se ha visto arrastrada por la investigación del Tesoro estadounidense que detectó serios indicios de blanqueo de capitales en la matriz andorrana BPA, a la que acusó de supuestas asociaciones con organizaciones criminales rusas y chinas, y de blanquear fondos supuestamente desviados de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
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Anticorrupción investiga las presuntas implicaciones en actividades de blanqueo por parte de expolíticos y empresarios españoles
En España, la Fiscalía Anticorrupción también ha iniciado investigaciones a instancias del servicio de prevención de blanqueo de capitales español (SEPBLAC) por supuestas prácticas fraudulentas a través del Banco de Madrid, dijeron fuentes judiciales. Las fuentes explicaron que las investigaciones recién iniciadas se centran en presuntas implicaciones en actividades de blanqueo por parte de expolíticos y empresarios españoles a través de la entidad.
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Intervención de la CNMV