Los cinco directivos del banco chino ICBC detenidos pasarán este viernes a disposición judicial
El registro de la sede del banco, en el centro de Madrid, comenzó este miércoles y ha continuado hasta altas horas de la madrugada. Se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales procedente de organizaciones mafiosas.
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MADRID.- Los cinco directivos del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), entre ellos el director general de su sucursal en España, pasarán mañana, viernes, a disposición judicial, han informado a EFE fuentes de la investigación.
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Las sospechas de la Guardia Civil apuntan a que en la sucursal de Madrid del banco estas organizaciones ingresaban los pingües beneficios de su actividad delictiva para mover el dinero con apariencia de legalidad en el circuito financiero habitual.