Detenido el director del banco chino ICBC en Madrid en una operación contra el blanqueo de capitales
Origen en la 'operación Snake'
Publicidad
Actualizado:
MADRID.- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha iniciado este miércoles una operación contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) con sede en Madrid, la mayor entidad financiera del gigante asiático, según han informado fuentes de la investigación. La Guardia Civil ha detenido al director general de la sucursal en Madrid del banco y a otros cuatro responsables de la entidad.
Publicidad
La Benemérita ha emitido un comunicado en el que confirma la puesta en marcha de esta operación bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número siete de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Anticorrupción.
Origen en la 'operación Snake'
La operación iniciada este miércoles tiene su origen en la denominada 'operación Snake' llevada a cabo por el mismo cuerpo policial en mayo del año pasado con más de 30 detenidos vinculados con la mafia china a los que se les acusaba de diversos delitos, entre ellos, el blanqueo de capitales, informan fuentes de la investigación.
De Guindos ofrece la colaboración de Economía
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha ofrecido la colaboración de todas las entidades dependientes del Ministerio con las autoridades judiciales o policiales.