Hacienda espera una lista con 1.100 españoles que se beneficiaron de ventajas fiscales en Luxemburgo
La agencia tributaria alemana se ha hecho con información de 160.000 cuentas de ciudadanos de 20 países europeos en el Gran Ducado. La misma fuente remitió hace meses a Hacienda otro listado con datos de españoles con 8.000 millones en Suiza.
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@Alopezdemiguel
MADRID.- La cooperación entre autoridades europeas está permitiendo estrechar el cerco sobre los defraudadores fiscales. La Agencia Tributaria española ha contactado con su homóloga en Alemania y ya está a la espera de recibir una lista con información sobre 1.104 cuentas de españoles con dinero en un banco de Luxemburgo, recopilada por las autoridades fiscales de un länder germano, tal y como han confirmado fuentes de Hacienda a Público.
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La lista recoge 160.000 cuentas de ciudadanos europeos de 20 países distintos, 54.000 de ellos alemanes
El pasado mes de agosto, la administración tributaria del länder de Renania del Norte-Westfalia comunicó que en abril había recibido una filtración anónima de documentos sobre 160.000 cuentas vinculadas a ciudadanos europeos, 54.000 de ellos alemanes. Los 103.733 restantes corresponden a otros 19 países del Viejo Continente, a los que la región germana ya ha ofrecido estos datos.
Mollinedo:“La titularidad no la tienes de forma directa, sino a través de una fundación o sociedad. No siendo Luxemburgo un paraíso fiscal, digamos que Hacienda no va a saber quiénes son los titulares"
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“Allí hay muchas sociedades similares a las SICAV - Sociedades de Inversión de Capital Variable-“, explica a este diario José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). “Tributan de forma reducida, como en España, pero en vez de hacerlo sobre el resultado lo hacen sobre el valor de los activos. Son vehículo de inversión de las personas que puedan tener un patrimonio mobiliario, las SIF (Fondos de Inversión Especializados)”. “La titularidad no la tienes de forma directa, sino a través de una fundación o sociedad que interpongas para ello. No siendo Luxemburgo un paraíso fiscal, digamos que Hacienda no va a disponer de la información, no va a saber quiénes son los titulares reales”, apostilla.
Complemento a la lista Falciani
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Entre los documentos en poder del länder alemán figuran también datos complementarios a la lista destapada por el informático italo-francés Hervé Falciani, así como informaciones sobre las operaciones de un importante banco “que podrían servir a las autoridades financieras europeas como pista sobre su posible complicidad en casos de evasión fiscal”, según el comunicado oficial de la administración regional germana, en el que no citan el nombre de la entidad.