Público
Público

El expolio de las cajas de ahorros Cronología del caso de las tarjetas black

Unos 86 directivos de Caja Madrid utilizaron tarjetas de crédito opacas al fisco sin control alguno hasta gastar 15,25 millones en 13 años

Publicidad
Media: 4.67
Votos: 3

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y Rodrigo Rato, de Bankia, y el resto de los acusado en el banquillo en la primera sesión del juicio de las tarjetas black. AFP

Un informe de la Fiscalía Anticorrupción desveló que se apreciaban indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito, opacas al fisco, por parte  86 directivos de Caja Madrid que las utilizaron sin control alguno hasta gastar 15,25 millones en 13 años. Estas tarjetas eran gestionadas directamente por Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y "mano derecha" del expresidente de la entidad Miguel Blesa.

La auditoría interna de Bankia fue la que detectó meses antes la existencia de estas tarjetas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y lo comunicó el 26 de junio de 2014 a su principal accionista, el FROB, el fondo de rescate español.

Tras dos años de diligencias, el  juicio por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid comenzó el 26 de septiembre de 2016. El tribunal encargado de juzgar a los acusados estaba presidido por la magistrada Angela Murillo, con la asistencia de Teresa Palacios como ponente, y de Carmen Paloma González. La celebración del juicio con los testimonios de testigos, acusados y peritos, así como la exposición de las defensas se extendió hasta el 2 de febrero de 2017, cuando quedo visto para sentencia

La Audiencia Nacional condenó a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato a seis años y cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente. 

Estos son los principales acontecimientos en torno a este caso:

2014

1 octubre.- Anticorrupción desvela que se aprecian indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de miembros de la cúpula de Caja Madrid que gastaron 15,25 millones de euros en 13 años.

3 octubre.- El Ministerio de Hacienda abre una investigación.

6 octubre.- Trasciende que joyas de lujo, viajes a Nueva York, compras, comidas, o lotería fueron cargados sobre las tarjetas B. Blesa conocía los gastos de las tarjetas de Caja Madrid, según su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj.

7 octubre.- El exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno presenta al rey Felipe su renuncia por su imputación en el caso.

16 octubre.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impone fianzas a Miguel Blesa y Rodrigo Rato por valor de 16 millones y 3 millones de euros, respectivamente.

20 octubre.- Rato suspende temporalmente su militancia del PP.

23 octubre.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordena el embargo del patrimonio de Miguel Blesa al no hacer frente a la fianza de 16 millones de euros.

17 diciembre.- El juez Andreu pide a Bankia todos los contratos originales de las tarjetas de crédito opacas y de todos los beneficiarios.

2015

28 enero.- El juez Andreu imputa a los 78 usuarios de las tarjetas "B" de Caja Madrid.

23 abril.- Fernando Andreu archiva la causa sobre 14 usuarios de tarjetas opacas por prescripción.

5 mayo.- El juez Andreu archiva la causa contra doce imputados que gastaron más de 3,4 millones, entre ellos el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, pero les mantiene como responsables civiles a título lucrativo.

3 julio.- La Audiencia Nacional revoca la decisión del juez Andreu de archivar la causa de las tarjetas contra doce imputados, entre los que figura Rafael Spottorno.

6 diciembre.- El juez Andreu concluye la fase de instrucción del caso de las "tarjetas opacas" y propone juzgar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a su sucesor Rodrigo Rato junto con otros 63 directivos.

2016

14 enero.- Anticorrupción pide 6 años de cárcel para Blesa y 4,5 para Rato. Para los otros 64 usuarios de las tarjetas solicita entre 1 y 4 años, por supuesto delito continuado de apropiación indebida.

1 febrero.- La Audiencia Nacional anuncia la apertura de juicio oral contra Blesa, Rato y el resto de usuarios.

30 septiembre.- Miguel Blesa asegura en el juicio en la Audiencia Nacional que las tarjetas opacas eran una modalidad conocida de retribución a los consejeros y directivos de la entidad.

4 octubre.- Rodrigo Rato declara en el juicio que las tarjetas opacas de Caja Madrid constituían "un incentivo perfectamente legal".

2017

2 febrero.- Tras 26 sesiones y 120 horas de declaraciones, se celebra la última sesión del juicio, que queda visto para sentencia.

23 febrero.- La Audiencia Nacional condena a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato a seis años y cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente, a cuatro años al exvicepresidente José Antonio Moral Santín y a los otros 62 imputados a penas de entre tres meses y tres años de prisión.

Los 86 directivos que tiraron de tarjeta

Lista completa de los 86 directivos, con el importe total en euros gastado por cada uno de ellos con estas tarjetas, según los documentos de la Fiscalía Anticorrupción:

Consejo de Administración y Comisión de Control

1. José Antonio Moral Santín 465.500
2. Mercedes de la Merced Monge 287.900
3. Francisco Baquero Noriega - 266.400
4. Estanislao Rodríguez Ponga Salamanca 255.400
5. Antonio Romero Lázaro 252.100
6. Pablo Abejas Juárez 246.700
7. Rubén Cruz Orive 233.700
8. Miguel Ángel Araujo Serrano 212.900
9. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste 212.200
10. José María de la Riva Amez 208.900
11. Ignacio de Navascues Cobián 195.000
12. Antonio Rey de Viñas Sánchez-Majestad 191.500
13. Ramón Espinar Gallego 178.400
14. Antonio Cámara Eguinoa 178.000
15. José Manuel Fernández Norniella 175.400
16. María Carmen Cafranga Cavestany 175.200
17. Javier de Miguel Sánchez 172.700
18. Ángel Eugenio Gómez del Pulgar 149.700
19. Rodolfo Benito Valenciano 140.600
20. Alberto Recarte García Andrade 139.900
21. José María Arteta Vico 139.000
22. Guillermo Ricardo Marcos Guerrero 133.600
23. Jesús Pedroche Nieto 132.200
24. Gonzalo Martín Pascual 129.700
25. Juan Gómez Castañeda 128.100
26. Francisco José Moure Bourio 127.300
27. Francisco José Pérez Fernández 122.600
28. Mercedes Rojo Izquierdo 199.300
29. Pedro Bugidos Garay 109.300
30. Miguel Ángel Abejón Resa 109.300
31. Juan José Azcona Olondriz 99.300
32. Jorge Gómez Moreno 98.200
33. Gerardo Díaz Ferrán 94.000
34. Eduardo Torres Posada 82.300
35. Cándido Cerón Escudero 79.200
36. Fernando Serrano Antón - 78.500
37. Pedro Bedia Pérez - 78.200
38. Alejandro Couceiro Ojeda - 70.200
39. Darío Fernández Yruegas Moro 69.800
40. José María Buenaventura Zabala 63.000
41. José Acosta Cubero 62.300
42. Beltrán Gutiérrez Moliner 58.000
43. Luis Blasco Bosqued 51.500
44. José María Fernández del Río 47.800
45. María Enedina Alvárez Gayol 47.000
46. Juan Emilio Iranzo Martín 46.800
47. Miguel Corsini Freese 46.700
48. Santiago Javier Sánchez Carlos 46.400
49. José Ricardo Martínez Castro 44.200
50. Arturo Luis Fernández Álvarez 37.300
51. Manuel José Rodríguez González 37.100
52. Virgilio Zapatero Gómez 36.000
53. Ignacio Varela Díaz 35.700
54. Francisco Javier López Madrid 34.800
55. Rafael Pradillo Moreno de la Santa 28.600
56. Joaquín García Pontes 21.100
57. Ignacio del Río García de Sola 21.000
58. Miguel Muñiz de las Cuevas 20.800
59. Gabriel María Moreno Flores 20.400
60. Angel Rizaldos González 20.100
61. José Nieto Antolinos 19.800
62. José Caballero Domínguez 19.800
63. José Luis Acero Benedicto 10.200
64. Jorge Rábago Juan Aracil 8.000
65. Félix Manuel Sánchez Acal 0

Consejeros Ejecutivos y Directivos

1. Miguel Blesa de la Parra 436.700
2. Rodrigo de Rato Figaredo 44.200
3. Ildefonso José Sánchez Barcoj 484.200
4. Ricardo Morado Iglesias 448.300
5. Ramón Ferraz Ricarte 397.900
6. Matías Amat Roca 389.000
7. Mariano Pérez Claver 379.500
8. Enrique de la Torre Martínez 320.700
9. Juan Manuel Astorqui Portera 293.000
10. Carlos María Martínez Martínez 276.000
11. Carmen Contreras Gómez 266.800
12. Carlos Vela García 249.200
13. Rafael Spottorno Díaz Caro 223.900
14. Ramón Martínez Vilches 91.200
15. María Elena Gil García 72.500
16. José María García Alonso 1.100
17. Luis Gabarda Durán 139.700
18. Domingo Navalmoral Sánchez 43.000
19. José Carlos Contreras Gómez 23.800
20. Iñigo María Aldaz Barrera 0
21. Esteban Tejera Montalvo 0

Consejeros Caja Madrid: facturación abonada por Bankia

1. Arturo Luis Fernández Álvarez 1.500
2. José Manuel Fernández Norniella 400
3. Santiago Javier Sánchez Carlos 800
4. Jorge Rábago Juan Aracil 300
5. Miguel Corsini Freese 300
6. María Enedina Álvarez Gayol 200
7. Juan Gómez Castañeda 200
8. Luis Blanco Bosqued 100
9. Juan José Azcona Olondriz 100
10. José Acosta Cubero 0
11. Pedro Bedia Pérez 0
12. Gabriel María Moreno Flores 0
13. Miguel Ángel Abejón Resa 0
14. Antonio Rey de Viñas Sánchez Majestad 0
15. Pablo Abejas Juárez 0

Directivos Caja Madrid: facturación abonada por Bankia

1. Carmen Contreras Gómez 15.000
2. Rafael Spottorno Díaz Caro 12.000
3. Ramón Martínez Vilches 11.200
4. Carlos María Martínez Martínez 3.300
5. Ricardo Moreno Iglesias 2.500