La Guardia Civil acude a la sede del banco francés BNP en busca de documentos sobre la lista Falciani
Unas 3.000 cuentas españolas en la lista
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MADRID.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido esta mañana a la sede del Banco Nacional de París (BNP) en Madrid para requerir documentos relacionados con la denominada Lista Falciani y con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC. Se trata de recabar información como hicieron la semana pasada en la Ciudad Financiera del Banco de Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde los agentes permanecieron siete horas para recoger documentación en soporte digital.
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El requerimiento podría referirse a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido información en sus pesquisas sobre la Lista Falciani, que se encuentran bajo secreto de sumario.
Unas 3.000 cuentas españolas en la lista
El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.