La Policía vincula a Francisco de Borbón con una red de empresas para blanquear dinero del narcotráfico
El primo lejano de Felipe VI fue detenido el pasado miércoles y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros.
Madrid--Actualizado a
La Policía Nacional ha vinculado a Francisco de Borbón, primo lejano de Felipe VI, con una supuesta operativa internacional de lavado de dinero de la presunta red de narcotráfico que mantiene en prisión a un exjefe policial en países como Santo Tomé y Príncipe o Panamá.
Unos hallazgos que han motivado la detención esta semana de Francisco de Borbón y su puesta a disposición de la Audiencia Nacional, donde el juez decretó para él libertad bajo fianza de 50.000 euros por un presunto delito de blanqueo procedente del narcotráfico.
La entrada de este aristócrata en la causa deriva de la información aportada por las autoridades panameñas, que le implica junto a otros en una "operativa de lavado de capitales", según un informe de la Unidad de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso EFE.
Aparte de ese supuesto rol -que él negó en su declaración ante el juez el miércoles- los agentes también mencionan en su informe sus "vínculos" con otro presunto integrante de la red, Juan Cervera, por dos pagos que este último realizó a la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, de la que Francisco de Borbón fue gran maestre número 50, según fuentes abiertas consultadas por los investigadores.
La Orden, de origen militar y que ahora se define como una orden de fieles cristianos cuyos pilares son la caridad, la espiritualidad y la tradición tiene actualmente como gran maestre número 51 a Francisco de Orleans.
En un comunicado, esta entidad ha afirmado que "no mantiene ninguna asociación con la organización o la persona mencionada en recientes informaciones aparecidas en la prensa en España".
Según la Policía, esos dos pagos ascenderían a un total de 1.062 euros de una empresa vinculada a uno de los investigados en la trama con los conceptos "Ingreso, gastos, ceremonia y diploma" y "Venera Juan Ángel Cervera".
Bancos no registrados de Santo Tomé y Príncipe
El informe relata una compleja operativa que habría llevado a cabo Ignacio Torán, a quien los investigadores consideran líder de la organización, para ocultar el origen del dinero que presuntamente obtenía de la droga.
Una mecánica que se sirvió de varias entidades del pequeño país africano Santo Tomé y Príncipe (VXL Bank, ET Bank y Be Bank) que la Policía vincula con Francisco de Borbón, entre otros.
No son bancos tradicionales, "sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas" por Borbón y Bijan B., de nacionalidad inglesa, en las que mostrarían a Torán y a otro investigado los fondos que les estarían custodiando. Cuando ellos quisieran transferirlos, quienes ordenarían el movimiento serían personas extranjeras o sociedades británicas o estadounidenses.
Ignacio Torán y otro presunto integrante de la red, Eduardo Montero, eran clientes de ET Bank, "vinculada" a Francisco de Borbón y Bijan B., a través de la que presuntamente gestionaban fondos que superan los 22 millones de dólares.
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El informe menciona noticias que vinculan a estos dos últimos con VXL Bank y el criptoactivo VXLD o VXL Dollar, que poseía el investigado Eduardo Montero, quien habría tenido casi dos millones de euros depositados en dicha entidad. También incluye una página web que califica dicho criptoactivo de "fraudulento" y lo relaciona con una supuesta estafa global.
Según Asuntos Internos, al recibir denuncias por estafa en VXL Bank, Montero y Torán cerraron los dominios y cambiaron de marca a ET Bank, que habría prestado los mismos servicios: "gestión de divisas y criptoactivos" y emisión de tarjetas "para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico".
Con la detención de Montero y Torán, en 2024, Bijab B. y Francisco de Borbón dejaron de operar con esa marca, pero siguieron gestionando fondos, probablemente de la organización, a través de una nueva, Be Bank, también en Santo Tomé, según el informe.
Una operativa de lavado de dinero en Panamá
El informe policial también desarrolla la "estructura societaria y bancaria panameña" que habría creado Ignacio Torán y en la que habría participado, entre otros, Francisco de Borbón, a través de la sociedad Alpha Trading, empresa de estrategia de inversión con sedes de Newport Beach (California) y Marbella.
La operativa presuntamente llevada a cabo buscaría "ocultar el origen" del dinero y la identidad de su beneficiario y darle apariencia de legalidad, y en ella participarían varias personas, entre ellas Francisco de Borbón, que colocaría los fondos de Torán como titular de la mencionada sociedad y sería el titular de las cuentas donde se reciben fondos, según el informe.
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