Corea del Sur investiga a seis bancos por las cuentas de criptomonedas de sus clientes

La reguladora financiera de Corea del Sur dijo el lunes que está llevando a cabo inspecciones conjuntas a seis bancos locales que ofrecen cuentas de monedas virtuales a instituciones, en un contexto de preocupación creciente de que el incremento del uso de activos como el bitcoin pueda llevar a un aumento del crimen.

La inspección conjunta llevada a cabo por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y el Servicio Supervisor Financiero (FFS) comprobarán que los bancos están cumpliendo las leyes contra el lavado de dinero y que están utilizando nombres reales para las cuentas, dijo en una rueda de prensa el director de la FSC, Choi Jong-ku.

"La moneda virtual es actualmente incapaz de funcionar como un medio de pago y está siendo utilizado para finalidades ilegales como el blanqueo de dinero, estafas y operaciones de inversión fraudulentas", dijo Choi.

"Los efectos colaterales han sido severos, conduciendo a problemas para las instituciones que gestionan las criptomonedas y un auge irracional de la especulación", añadió el director de la FSC.

Los seis bancos nombrados por la reguladora son el NH Bank, el Industrial Bank de Corea, el Shinhan Bank , el Kookmin Bank, el Woori Bank y el Corea Development Bank. Los representantes del NH Bank y del Shinhan Bank rechazaron comentar la noticia, mientras que el resto de los bancos no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

Las autoridades también están buscando maneras de reducir los riesgos asociados con el comercio de criptomonedas en el país, lo cual podría suponer cerrar aquellas instituciones que utilicen estas divisas, dijo Choi.

El bitcoin y otras monedas virtuales han ganado gran popularidad en Corea del Sur, atrayendo grandes cantidades de inversión por parte de amas de casa y estudiantes. Los encargados del gobierno han expresado de forma recurrente sus preocupaciones por la frenética especulación, por ejemplo por parte del director del banco central de Corea del Sur, que avisó el mes pasado de una "exuberancia irracional" en el comercio de las criptomonedas.