El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha comenzado la etapa inicial de la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA, tras la denuncia presentada contra el presidente argentino Javier Milei –quien promocionó la moneda antes del desplome de su valor– y otros posibles involucrados, según han confirmado fuentes con acceso a la causa.

La denuncia, presentada el pasado lunes por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, también apuntó contra el estadounidense Hayden Mark Davis, el empresario singapurense Julian Peh y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La empresa de Davis, Kelsier Ventures, y la de Peh, Kip Protocol, fueron apuntadas como las impulsoras y ejecutoras del lanzamiento de $LIBRA, mientras que Novelli y Terrones Godoy habrían sido los intermediarios entre Milei y estos empresarios extranjeros.

La firma denunciante también notificó sobre el caso a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), que el pasado viernes anunció la creación de la Unidad de Tecnologías Ciber y Emergentes. Esta unidad tiene el fin específico de perseguir "a aquellos que buscan tergiversar la innovación para perjudicar a los inversores y disminuyen la confianza en las nuevas tecnologías".

La Justicia argentina, por su parte, también ha comenzado una investigación formal a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. 

Esta investigación busca establecer las circunstancias que rodearon la creación y el lanzamiento de $LIBRA. El objetivo es aclarar el rol de los supuestos implicados ya mencionados y del argentino Sergio Daniel Morales, quien no figura en la denuncia presentada en Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce qué papel cumplió Morales.

El Gobierno argentino vive desde el pasado viernes una de sus mayores crisis políticas desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, tras una publicación del mandatario en la que apoyaba el lanzamiento de la $LIBRA.

Esta publicación de Milei provocó que la divisa se disparara e inflara su precio hasta que los inversores mayoritarios retiraron con ganancias millonarias. Esto generó el colapso de su valor y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.