Operación en Marbella contra el blanqueo de capitales de la familia del presidente de Siria

El juez José de la Mata coordina una operación judicial desarrollada por la Guardia Civil contra Rifaat Al-Assad, tío del actual presidente de Siria por un delito de blanqueo de capitales cometido por organización criminal en Puerto Banús y Marbella.

El magistrado ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil 15 entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, 3 requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat Al-Assad así como el bloqueo de otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas. Por el momento, no se han acordado detenciones.

Fortuna procedente de las arcas del Estado sirio

Rifaat Al-Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez Al-Assad, padre del actual Presidente Bashar Al-Assad. En los años 80 su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor de que organizara un Golpe de Eestado contra él. Existen indicios de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Con ese dinero recaló en Francia, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias.

La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de malversaciones de fondos públicos la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando un patrimonio inmobiliario en Francia, Curazao, Liehtenstein y Luxemburgo. La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat Al asad en este país.

Posteriormente, los investigadores franceses acreditaron que parte del parque inmobiliario de Rifaat Al-Assad terminó en Marbella. En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat Al-Assad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, como dos de sus hijos y alguna de sus mujeres, que se dedican a gestionar el patrimonio de Rifaat.

Más de 500 propiedades en España

Las diligencias se incoaron en la Audiencia Nacional en diciembre de 2016, tras una denuncia de Fiscalía de la Audiencia Nacional. La investigación judicial abierta en España ha permitido localizar 503 propiedades de Rifaat Al-Assad y sus familiares, entre plazas de garajes, viviendas vacacionales, apartamentos de un hotel de lujo, fincas rústicas, etc. Casi todas las propiedades están en Puerto Banús y Marbella. Entre ellas destaca la finca llamada “ La Máquina”, de más de 33 millones de metros cuadrados y que ocupa un tercio de la localidad de Benahavís , con un valor de mercado de 60 millones de euros. El patrimonio total inmobiliario localizado en España alcanza los 691 millones de euros. Todas las propiedades han sido embargadas por el juez José de la Mata.

Las entradas y registros así como el bloqueo de cuentas corrientes se centran por ahora en 15 personas físicas y 76 jurídicas. Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales De Rifat Al-Assad, 6 de sus hijos, algunas nueras y un español, que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al-Assad.