EEUU denuncia al gigante cripto Binance por malversar fondos

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), regulador de los mercados en el país, ha acusado este lunes a Binance, sus empresas afiliadas y a su consejero delegado, Zhao Changpeng, de infringir las leyes de valores estadounidenses.

"Afirmamos que Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las normas, sino que, conscientemente, eligieron obviarlas y pusieron a sus clientes e inversores en riesgo con el objeto de maximizar sus propios beneficios", ha asegurado la SEC.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, acusa a la empresa de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores. En concreto, acusa a Zhao de ganar miles de millones a cambio de poner en "riesgo significativo" los activos de sus clientes.

En un caso presentado ante un tribunal federal, la SEC ha explicado que Binance operó sin estar registrada, manipuló los controles de compraventa de acciones y vendió valores no registrados. Asimismo, incurrió en un abuso de confianza al desviar activos de sus clientes a Merit Peak Limited, también controlada por Zhao.

"A través de trece cargos, constatamos que Zhao y las entidades de Binance urdieron una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de transparencia y vulneración premeditada del orden jurídico", ha añadido.

Binance, por su parte, se ha limitado a emitir un comunicado por el cual se muestra "decepcionada" con que la SEC haya "elegido actuar unilateralmente y litigar" pese a la intención de la compañía de criptoactivos de "alcanzar un acuerdo negociado" con el regulador.

En este sentido, Binance reprocha a la SEC que se "extralimite" y lo que califica de "rechazo consciente a proporcionar claridad y guía" al sector. Además, Binance ha negado que los activos de sus clientes hayan estado en riesgo en algún momento.

A través de Twitter, Zhao dijo que la empresa ofrecería una respuesta a la demanda una vez que tuviese tiempo de estudiarla y aseguró que ha tomado medidas para asegurar que todos los sistemas se mantengan estables, incluida la retirada y el depósito de fondos.