El novio de Ayuso no estará solo en el banquillo: estos son los cuatro empresarios que le acompañarán
Un mexicano afincado en Madrid y tres sevillanos están acusados de dar cobertura a Alberto González Amador para confeccionar una contabilidad ficticia con la que evadir el pago de impuestos. Facturas falsas, una de ellas de 900.000 euros, que sirvieron a la pareja de Ayuso para burlar al fisco. Los cuatro están acusados de pertenencia a grupo criminal, entre otros delitos.
Tres empresarios del municipio sevillano de Arahal, de unos 19.000 habitantes, en plena campiña de Morón, se sentarán al lado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el juicio por fraude fiscal: los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo Saborido y David Herrera Lobato. Los tres están acusados de un delito contra la Hacienda Pública en conexión con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular; un delito continuado contable y un delito de pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía pide para ellos dos años de cárcel. Por otro lado, un cuarto empresario, Maximiliano Niederer González, completa la lista.
En lo que respecta a los primeros, seis mercantiles creadas y administradas por los tres sevillanos sirvieron para confeccionar facturas ficticias con la finalidad de que la empresa de González Amador Maxwell Cremona pudiera reducir su tributación por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021 y así "deducirse indebidamente gastos", consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.
Así, las mercantiles Púrpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE el Manantial SL, Bianconera de Servicios Profesionales SL, Bianconera Spa SLU, Ginmosur SL. están acusadas de confeccionar 13 facturas falsas, por valor de 178.400 euros.
Eran seis empresas "carentes prácticamente de medios humanos y materiales", aseguró en el juzgado la inspectora de Hacienda encargada de la investigación. Público ha podido comprobar que los domicilios fiscales son en realidad viviendas particulares en el pueblo de Arahal. Allí, un año y medio después de que se iniciara la investigación ante una denuncia de la Fiscalía, los vecinos más próximos a los hermanos Carrillo Saborido y David Herrera optan por guardar silencio ante la prensa, como ha comprobado este diario.
David Herrera Lobato
Albañilería, limpieza, gestoría mercantil, intermediación comercial, cobro de deudas, y así hasta 14 epígrafes diferentes constan en la Agencia Tributaria respecto a los mercantiles de David Herrera Lobato, "el de la gestoría", como lo conocen en Arahal, según constan en las crónicas de diversos medios.
Este diario ha podido comprobar que Herrera Lobato ocupó 22 cargos repartidos en 18 empresas, entre las que figuran Púrpura Star SL y Bianconera Servicios Profesionales SL, dos de las que figuran en la presunta trama de facturas falsas vinculada al novio de Ayuso.
Se le atribuyen cuatro facturas emitidas por Púrpura Star SL, por importe cada una de ellas de 12.800 euros, dos fechadas el 28 de febrero de 2021 y otras dos, el uno de julio del mismo año.
Por parte de otra sociedad administrada por Herrera, Bianconera de Servicios Profesionales SL, se le acusa de la emisión de cinco facturas falsas entre marzo y octubre de 2021 por valor total de 66.000 euros.
David Herrera no ha clarificado cuál es el origen de su vínculo con la pareja de Ayuso, manifestando que fue a través de una tercera persona. También ha confirmado a los medios su relación con los hermanos Carrillo Saborido: "Yo tenía una empresa para limpieza, otra para auxiliar de vigilancia y las puse a nombre de ellos, eso es verdad, pero ellos están conmigo siempre, no tengo problemas, viven junto a mi madre, son como de la familia", manifestó al diario Abc.
Hermanos Carrillo Saborido
Agustín Carrillo, que ha declinado responder a preguntas de este diario, se presentó en las listas del PP en las elecciones municipales de 2019. Se le acusa de emitir una factura falsa, con fecha de 10 de marzo de 2021, por valor de 20.000 euros, a través de Baluarte Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo; otra, cinco días después por importe de 21.200 euros, a nombre de Desarrollo Social de CEE el Manantial SL.; y una tercera factura, el uno de octubre de 2021, por importe de 9.500 euros, emitida por la sociedad Ginmosur SL.
Por su parte, su hermano José Miguel, a través de Bianconera Spa SL, constituida el 16 de junio de 2021, giró una factura de 10.500 euros a Maxwell Cremona, de González Amador, 20 días después, por lo que la Fiscalía considera que pudo ser creada para tal fin.
Un presunto testaferro mexicano
Maximiliano Eduardo Niederer González, mexicano afincado en España, está acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública en relación a los impuestos sobre sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular; un delito continuado contable; y un delito de pertenencia a grupo criminal. Se enfrenta a peticiones de prisión de un año y nueve meses por los ejercicios de 2020 y 2021.
Niederer está imputado en relación a la emisión de las mayores facturas falsas de las que se sirvió presuntamente el novio de Ayuso para defraudar a Hacienda. La primera, en noviembre de 2020, estaba cifrada en 620.000 euros, a través de la comercial mexicana MKE Manufacturing SA de CV, y la segunda, de 922.585,63 euros (1 de octubre de 2021), con la marfileña Gayani Ltd.
La inspección de Hacienda analizó los datos de la empresa emisora de la factura, una firma domiciliada en México, dedicada a la exportación de productos alimentarios y cartón, "actividad que nada tiene que ver con el concepto facturado ‘Servicios de comercialización de Proyectos Sanitarios y Gestión con las Administraciones Públicas’”, consta en la acusación de la Fiscalía.
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Este mexicano reside en Madrid al menos desde agosto de 2009, cuando entró a trabajar, como apoderado, en la firma Energy Saving Engineering SL, hasta junio de 2017. Esta empresa, dedicada a la explotación de energías alternativas tanto solar como eólica, está administrada por Alberto Rodríguez Caro, vinculado a la marca de ropa New Caro. Por otro lado, Niederer figura como administrador único de dos mercantiles en España, sin indicios de actividad en estos momentos, según el Registro Mercantil. Niederer Consulting Group, creada el 23 de mayo de 2017, y Hilocorp Intl, constituida el 24 de julio de 2028. Ambas están dedicadas a actividades de consultoría de gestión empresarial y se ubican en la madrileña calle Orense.
Servicios que no se prestaron
En el supuesto contrato entre Maxwell Cremona y la mexicana MKE, aportado a la inspección de Hacienda, se establece una retribución por las comisiones que se pacten por la venta de las mercancías o servicios, pero la propia Agencia Tributaria puso de manifiesto que "ni se identifican las mercancías o servicios que MKE tenía que comercializar por cuenta de Maxwell Cremona, ni los destinatarios, ni tampoco los porcentajes o forma de cálculo de la comisión". Además, la factura de 620.000 euros se emitió apenas 24 días después de firmar el contrato, con un concepto genérico y sin identificar los elementos esenciales para su determinación, consta en el sumario de la causa.
En un primer intento, Maximiliano Niederer González negó ante la Inspección de Hacienda conocer la entidad mexicana MKE e, incluso, negó la firma de dicho contrato, pero días después matizó por escrito sus palabras al indicar que "conoce a algunos socios de la referida entidad (no a la mercantil) y que realmente el contrato lo firmó otra persona (no identificada), aunque figura su nombre". Finalmente, tras la insistencia de la inspección, Maxwell Cremona S.L., la empresa del novio de Ayuso, terminó reconociendo que la factura "no se pagó nunca, los servicios previstos en el contrato tampoco se prestaron por MKE y que se había procedido a su anulación tanto física como contablemente en 2022".
Cuando el procedimiento inspector se encontraba en curso y en plena exigencia de explicaciones, González Amador decidió anular la factura.
La segunda gran factura por la que serán juzgados el novio de Ayuso y el mexicano Niederer asciende a 922.585,63 euros y fue emitida por la sociedad Gayani Ltd, de Costa de Marfil, por la supuesta intermediación en la venta de vacunas para la covid ante las autoridades sanitarias del país africano. La investigación judicial ha determinado que la operación "ni se llevó a término ni se pagó", salvo en la cantidad de 27.000 euros abonados en la cuenta titularidad de Maximiliano Niederer González.
A pesar de que la venta no se iba a producir tras quedar fuera de la lista de los adjudicatarios del contrato la empresa propuesta (Tec Pharma Europe SL), la firma de González Amador registró contablemente la factura el 1 de octubre de 2021 como gasto deducible.
La inspección llegó a la conclusión de que, ante la "imposibilidad de justificar la realidad de los servicios recibidos" sobre la factura por importe de 922.585, 63 euros y "teniendo como antecedente la existencia de una factura de características similares en el ejercicio 2020", la correspondiente a la empresa mexicana, este actuar "responde a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil [Maxwell Cremona S.L.] ante el incremento de la facturación".
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La investigación contra Alberto González Amador, que acabó salpicando a los otros cuatro empresarios, arrancó en enero de 2024, cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas. La causa se apoya en un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de presuntas irregularidades en los ejercicios de 2020 y 2021. La Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador.
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