Publicado: 29.11.2013 13:10 |Actualizado: 29.11.2013 13:10

Angel Sanchis era el "custodio" del dinero que Bárcenas 'expatrió' de Suiza

Un nuevo informe de la UDEF confirma que el extesorero de Alianza Popular recibió 3 millones de euros en cuentas en Nueva York de sus sociedades de limones

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha confirmado en un nuevo informe que el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis era el "depositario y custodio" del dinero que el antiguo responsable de las finanzas del Partido Popular Luis Bárcenas expatrió desde sus cuentas en Suiza (donde amasó una fortuna de hasta 48 millones de euros).

El informe señala que entre marzo y mayo de 2009 tras estallar el 'caso Gürtel', la Fundación Sinequanon, vinculada a Bárcenas, realizó tres transferencias de tres millones de euros desde sus cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) con destino a un depósito de la sociedad Brixco en el HSBC de Nueva York.

Los investigadores confirman que Brixco, empresa que comercializa el zumo que se elabora en la finca de producción de limones La Moraleja, que la familia Sanchis tiene en Argentina, recibió tres transferencias de la Fundación Sinequanon por valor de 1.354.800 dólares (30 de marzo de 2009), 1.321.800 dólares (3 de abril de 2009) y 1.328.000 dólares (8 de mayo de 2009). Sanchís explica esta operación como la concesión de un préstamo que le hizo Bárcenas.

El informe remitido al juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, señala que la sociedad de Sanchís fue "reponiendo" el patrimonio de Bárcenas a través de transferencias a las cuentas en Bankia y el HSBC que tenían dos sociedades del exsenador: Conosur Land tenía en Bankia y Rumagol.

El motivo de esta operación reside, según la UDEF, en "la voluntad de Luis Bárcenas de dispersar su patrimonio con el objetivo de ser ocultado a las autoridades españolas". "Ese montante entra a formar parte del capital contenido en la cuenta de Brixco, en un primer momento, mezclándose con el resto de capital mediante su remisión a cuentas de La Moraleja en Argentina".

La UDEF sostiene que la cuenta de la sociedad Brixco en el HSBC se creó, según la documentación que obra en la causa, para "la recepción de cobros y la realización de pagos relacionados con el negocio familiar", de forma que entre marzo de 2009 y febrero de 2013 llegó a realizar 131 envíos de dinero por valor de 40.344.075,87 dólares.

"De ello se deduce que es una cuenta instrumental para la recepción de cobros y realización de pagos en Estados Unidos, y que la verdadera sociedad matriz del conjunto societario de la familia Sanchis es la sociedad La Moraleja", señala el informe policial.

Sanchis, que fue tesorero de AP entre los años 1982 y 1987, fue imputado el pasado 26 de marzo por el juez Ruz por un delito de colaboración en el blanqueo de capitales. En octubre pasado el magistrado le impuso una fianza de 8 millones de euros para desbloquear las cuentas de La Moraleja y permitir que continuara su actividad empresarial.