El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán tiene desde ayer una preocupación más. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha querellado contra él, su socio Gonzalo Pascual e Iván Losada (número dos del actual dueño de Viajes Marsans) por un delito de apropiación indebida. El importe de los pagos realizados por los clientes de Marsans que no fueron devueltos asciende a 4.429.056 euros.

La querella, a la que ha tenido acceso Público, también solicita que se tome declaración como imputados a otras siete personas, así como el bloqueo y embargo de sus cuentas y de distintas sociedades, entre las que figuran suizas, estadounidenses, panameñas y hasta de Nueva Zelanda.

Un 62% de los clientes perdió la señal y no disfrutó el viaje contratado

El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, que lleva varios meses investigando el considerado pulmón financiero del grupo de empresas de Díaz Ferrán, afirma que se han identificado al menos a 4.706 perjudicados.

Se trata de los clientes de Viajes Marsans, que llegó a contar con unas 800 sucursales en España y en Portugal. Junto con sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol, comercializaba viajes y servicios de transporte y alojamiento. El cliente que contrataba los servicios abonaba un depósito, que se debía ingresar al mayorista para asegurar el servicio.

Cheques librados a favor de Marsans se vinculan a la empresa de De Cabo

Pero a finales de 2009 dejó de hacerlo, por lo que sus proveedores cambiaron las condiciones de pago y le exigieron que se hiciera dentro de los 30 días anteriores a la fecha de inicio de los servicios contratados. Los responsables de Marsans, en vez de pagar esos servicios comprometidos, 'los destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo'.

El 15 de enero de 2010 se modificaron los estatutos sociales de la sociedad para que el órgano de administración quedara únicamente en manos de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. Cuando la compañía fue vendida a Posibilitumm Business la empresa de Ángel de Cabo, conocido como liquidador de compañías , los estatutos volvieron a ser modificados para que el administrador único fuera Teinver, representada por Losada.

El fiscal cifra en un 62% los clientes que perdieron la señal o el importe total del viaje que habían contratado, porque para poder disfrutarlo debían volver a abonarlo.

Según los administradores judiciales, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, las agencias de Marsans tramitaron reservas por las que recibieron un total de 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no fueron devueltos.

El 19 de abril de 2010, el grupo envió un correo electrónico a todas las oficinas para que depositaran los ingresos en una cuenta de la sociedad sin actividad Marsans Shopping y que sólo mantuvieran en efectivo un importe máximo de 300 euros.

En dicha cuenta llegó a haber 2.460.921 euros, de los que 1.077.717 se traspasaron a otras sociedades y 1.149.756 se destinaron a la emisión de cheques.

Entre el 9 y el 30 de junio se libraron 13 cheques cargados en la cuenta de Marsans Shopping por 1.149.756 euros. El 18 de junio salieron otros ocho cheques a favor de Viajes Marsans. Cinco de ellos (500.000 euros) están vinculados con su nuevo propietario, Posibilitumm Business.