El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).

En un auto, al que ha tenido acceso Público, el magistrado explica que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.

En este sentido, el auto de García Castellón explica que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, "podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento".

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el "Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA [Organización internacional de países de América Latina y el Caribe con el propósito central de luchar contra la pobreza y la exclusión social] y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014".

Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el Banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL "presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo", por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.

De nuevo, el 'Pollo' Carvajal

Además, tiene en cuenta las declaraciones de Hugo Armando Carvajal en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido. Por todo ello, el instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas.

El 'Pollo' Carvajal, exmilitar venezolano, fue detenido en Madrid en septiembre de 2021 en una operación conjunta con la Agencia Antidroga de Estados Unidos, que lo reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas. Se ofreció a colaborar con la Justicia española en un intento de no ser extraditado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional fue clara en marzo pasado respecto al papel del juez García Castellón, al establecer que la investigación del magistrado es "prospectiva"; es decir, que extiende "artificiosamente" el objeto inicial de la causa para tratar de localizar algún delito.

Asimismo, también estima que las instrucciones enviadas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para investigar a Podemos eran "desproporcionadas" y "excesivas". Finalmente, el pasado mes de junio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a García Castellón el cierre de la investigación sobre la financiación de Podemos. 

"No es serio"

En declaraciones a Público, Monedero ha asegurado sentirse "inmunizado" tras "ocho años de cloacas judiciales, policiales y mediáticas". Así, argumenta que "la Audiencia Nacional le cierra los casos y García Castellón abre otros. Sin base ni sentido. ¡Este es de 2014 y se ha cerrado varías veces! Con la inestimable ayuda de un narco reclamado por los EEUU. No es serio".

El director y presentador del programa En la Frontera en este diario, afirma que "Él solo (García Castellón) va a cargarse el prestigio de la judicatura beneficiando a unos, como Cospedal, Ignacio González, Mauricio Casals o Iberdrola y persiguiendo a Podemos contra derecho. Hay jueces que están hundiendo la calidad de la democracia en España".