La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido autorización al magistrado Leopoldo Puente para rastrear las cuentas bancarias personales y la información tributaria del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de los últimos diez años.

En un oficio, al que ha tenido acceso EFE, la UCO argumenta que solicita estas diligencias una vez constatada la entrega del acta de diputado y su pérdida de aforamiento.

La UCO solicita acceso para rastrear en tres entidades los productos financieros bancarios en los que Santos Cerdán figura como titular, representante o autorizado, a excepción de aquellas cuentas bancarias relacionadas con el PSOE o la Fundación Pablo Iglesias.

En concreto, requiere información sobre los productos bancarios y financieros, todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales así como los movimientos -saldos, ingreso y pagos- desde el 1 de enero de 2014 o desde la fecha de contratación hasta hoy.

También información sobre el cobro de cheques y sobre aquellas transferencias emitidas y recibidas, cambios de divisas, reintegros e ingresos en efectivo que sean superiores a los 300 euros.

Asimismo, pide que se dirija un mandamiento judicial a la Agencia Tributaria para que aporte un informe de suministro de Santos Cerdán del periodo comprendido entre 2014 y 2024.

Dicho informe debe contener, entre otras cosas, cuentas bancarias, rentas, cheques, fondos de inversión, seguros, bienes inmuebles, información sobre relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas, rendimientos como arrendatario, donaciones, planes de pensiones, pagos del tesoro, cajas de seguridad alquiladas y declaraciones fiscales.

A la espera de su decisión, el magistrado ha ofrecido declarar voluntariamente el día 25 al ex número tres del PSOE, al que no podía citar como investigado por estar aforado, una condición que perdió este lunes al renunciar a su acta como diputado.