Público
Público

El juez De la Mata imputa a siete directivos de HSBC en Suiza por la 'lista Falciani'

El magistrado de la Audiencia Nacional considera que habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008, y les acusa de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal

Publicidad
Media: 5
Votos: 2
Comentarios:

Algunas personas son vistas dentro de las oficinas del banco suizo HSBC en Ginebra. REUTERS

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido imputar a siete miembros de la cúpula del HSBC Private Bank Suisse en los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como lista Falciani.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha declarado como investigados (lo que antes era imputados) al entonces presidente del consejo de administración de la división de banca privada suiza de HSBC, Peter Widmer, a sus exconsejeros delegados, Christopher Meares y Clive Bannister, y a otros 4 directivos de la entidad financiera en dicho período (Beatriz Sánchez, Pierr-Alain Sigg, María Sánchez y Didier Péclard).

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que HSBC, junto con el Banco Santander y BNP Paribas, habrían colaborado en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos del erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública. Esta repatriación, según el auto del juez De la Mata, "podría aparentemente haberse ocultado en España a los organismos supervisores de las transacciones de exteriores y a la propia Hacienda Pública".

El Santander y BNP habrían colaborado con la entidad helvética para repatriar a España fondos de clientes para así ocultarlos a Hacienda

De la Mata detalla en su auto la operativa que el HSBC mantenía con el Santander y con BNP para hacer llegar a España los fondos de clientes de la entidad suiza a través de la llamada cuenta nostro que ésta tenía en los dos bancos españoles, con transferencias donde no figuraban ni el ordenante ni el beneficiario.

De acuerdo con los informes periciales, el juez concluye que esta operativa de repatriación de fondos de clientes desde Suiza a España se realizó desde 2005 a 2008, pero destaca que la mecánica puesta de manifiesto por los datos aportados por Falciani "podría continuar en los años posteriores".

El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 (del pasado mes de enero, pero hasta ahora no se conocía debido a que la causa había permanecido bajo secreto de sumario) se enviará ahora a los investigados, entre ellos dos españolas, a través de una comisión rogatoria a Suiza, ya que considera que procede oírles para esclarecer los hechos que se investigan.

Precisamente, De la Mata acordó también este miércoles citar a declarar en calidad de investigados por blanqueo de capitales a siete directivos del Santander y otros tres del BNP por esta misma causa en la pieza separada de entidades financieras a raíz del caso Falciani.

El caso Falciani se remonta a 2013, cuando el exinformático de HSBC Hervé Falciani filtró datos de miles de cuentas no declaradas en el banco suizo.