La Policía considera que los detenidos por defraudar hasta 4,5 millones de euros en cursos de formación tejieron una red empresarial, con familiares como socios y responsables, para blanquear grandes cantidades de dinero haciendo transferencias a través de cuatro sociedades mercantiles. Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, los delitos que se imputan a los trece arrestados, uno de los cuales ha sido puesto en libertad tras declarar ante la Policía, son blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, asociación ilícita y un delito contra la subvenciones.

Entre los arrestados están el empresario cordobés José Luis Aneri, ya en prisión provisional comunicada y sin fianza por los delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa, y el presidente de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Alfonso Tezanos, quien ha pasado hoy a disposición judicial junto a los diez detenidos restantes. A Tezanos se le atribuyen todos los delitos citados, mientras que al resto se les acusa solo de algunos de ellos, han precisado fuentes de la investigación.

Tezanos se ha negado a declarar ante la Policía. Su detención se produjo el martes tras el arresto, el pasado 27 de febrero, del empresario José Luis Aneri, actualmente en prisión provisional comunicada y sin fianza por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa. 

Las ayudas fueron solicitadas a través de la federación de cooperativas para impartir tres cursos de teleformación a 10.761 alumnos, pero un muestreo aleatorio reveló que ninguno había hecho el curso y que además la federación de cooperativas habría transferido importes millonarios, con la intención de blanquearlos, a través de un entramado de, al menos, cuatro sociedades mercantiles.